（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-017 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 展。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-021 昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2023 年末拥有合伙人 76 人，拥有执业注册会计师 427 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 157 人。 （7）业务信 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-022 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度计提了资产减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下 属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产 进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2023 年度需计提的各项资产减值准备的金额合计 6,006.47 万元，占 公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 2 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第一次会议，会 议审议了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告》、《关 于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告 的议案》、《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况暨 2023 年度日常关联 交易预计情况的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议 审议了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 4、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，会 议审议了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 5、202 ...

每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元人民币（含税）； 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-018 昆山科森科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过本利润 分配方案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用证券账户中的股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确； 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露； 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，昆山科森科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司所有者 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中国 ·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IJP 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中审亚太审字(2024)003534 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对昆山科森科技股份有限公司(以下简称"科森科技")2023 年度财务报表进行审计,并出具了中审亚太审字(2024)002107 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的科森科技管理层编制的《2023年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证 券交易所股票上市规则(2023年 8 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第2 号 -- 业务办理(20 ...

昆山科森科技股份有限公司 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-016 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场结合通讯方式召开，会 议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 ...

关于昆山科森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山科森科技股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-36688666 关于昆山科森科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】002109 号 昆山科森科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了昆山科森科技股份有限公司（以下简称"科森科 技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2023 年度的合并利润表、合 并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 （以下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告【2022】26 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是科森科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-024 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本 着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认 真履行监督职责。在 2023 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都 积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、管理层等执行公司职务的行 为进行了有效的监督，并不定期检查公司经营情况和财务状况，积极维护全体股 东的权益。 1 2023 年度公司能按《公司法》及《公司章程》规范运作,重大事项决策程序 合法，内控管理制度进一步完善,高级管理人员勤勉尽责,董事及高级管理人员在 执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、2023 年度监事会工作回顾 1、2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审 ...