董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 昆山科森科技股份有限公司 第一条 为适应昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人（即主任委员）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； (三) ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-053 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 ...

昆山科森科技股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 ...

独立董事工作制度 昆山科森科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-049 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 22 日接到公司控股股东、实际控制人徐金根先生部分 股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 徐金根 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 9,600,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 6.86% | | | 占公司总股本比例 | | | 1.73% | | | 解除质押时间 | 2023 | 年 12 | 月 22 | 日 | 一、本次股份解除质押情况 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人徐 金根先生持有公司股份 139,932,561 股，占公司总股本的 25.22%。本次解除 质押后，徐金根先生累计质押股份数量为 76,600,000 股，占其持股总数的 54.74%，占公司总股本的 13.80%。 公司控股股东、实际控制人徐金根先生、王冬梅女士合计持有公司股份 197,262,561 股，占公司总股本的 35.55%，已合计累计质押 76,60 ...

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2023 年第二次临时 股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《昆山科 森科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-048 昆山科森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,574,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.4969 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-047 昆山科森科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 控股股东的质押情况 （一）控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 公司控股股东徐金根先生未来半年内到期的质押股份数量为 86,200,000 股，占其所持股份比例的 61.60%、占公司总股本比例的 15.53%，对应融资余 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 11 日接到公司控股股东、实际控制人徐金根先生部分 股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 徐金根 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 7,400,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 5.29% | | | 占公司总股本比例 | | | 1.33% | | | 解除质押时间 | 2023 | 年 12 | 月 11 | 日 | 一、本次股份解除质押情 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 八、现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参 加。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 会 议 资 料 二〇二三年·十二月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-043 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （二）本次会议通知于2023年11月24日以电话或专人送达等方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议 ...