证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-028 昆山科森科技股份有限公司 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计 | 0.00 | | --- | --- | | 金额（万元） | | | 截至本公告日上市公 | | | 司及其控股子公司对 | 56,900 | | 外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市 | | | 公司最近一期经审计 | 25.24 | | 净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | 特别风险提示（如有 | □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% | | 请勾选） | □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 | | | 计净资产 30%的情况下 | | | 对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2025 年 7 月 4 日，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）与南 京银行股份有限公司盐城分行（以下简称"南京银行"）签署《最高额保证合同》， 公司为全资子公司江苏金科森电子科技有限公司（以下简称"金科森"）在南京 银行的授信业务提供最 ...

Group 1 - The board of directors of Kunshan Kosen Technology Co., Ltd. received a resignation letter from Mr. Li Jin on July 4, 2025, due to not meeting the qualifications for his position [1] - Mr. Li Jin resigned from his roles as a director and a member of the board nomination committee, and will continue as the operational head of the company's wholly-owned subsidiary, Jiangsu Kesu Bo New Energy Development Co., Ltd. [1] - The resignation does not affect the minimum number of board members required by law, ensuring that the company's daily operations and board functions remain unaffected [1] Group 2 - As of the announcement date, Mr. Li Jin did not hold any shares in the company and had no unfulfilled public commitment [2] - The company and its board express sincere gratitude for Mr. Li Jin's contributions during his tenure [2]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-027 昆山科森科技股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 4 日收到李进先生的书面辞职报告，李进先生因不符合任职条件辞去公司董事、董 事会提名委员会委员职务，辞职后担任公司全资子公司江苏科速博新能源发展有 限公司的运营负责人。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | 是否继 续在上 | | 是否 存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时 | 原定任 | | | 市公司 | | 未履 | | 姓名 | 离任职务 | 间 | 期到期 | | 离任原因 | 及其控 | 具体职务 | 行完 | | | | | 日 | | | 股子公 | | 毕的 | | | | | | | | 司任职 | | 公开 | | ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-026 昆山科森科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 885 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,755,901 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 昆山科森科技股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受昆山科森科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（下简称"本次股东大会"），就贵司召开 2025 年第一次临时 股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 2、公司董事会已于 2025 年 6 月 18 日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山科森科技股份 有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知》（以下简称"《公告》"）。 《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审 议事项及登记方 ...

昆山科森科技股份有限公司 会 议 资 料 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开 前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。 股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会 务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。 六、本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。 二〇二五年·七月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司 股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格 ...

昆山科森科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年·七月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员 外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和 侵犯其他股东合法利益的行为，工作 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-025 昆山科森科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 ? 股东大会召开日期：2025年7月3日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

Core Viewpoint - The company, Kunshan Kosen Technology Co., Ltd., is undergoing an asset recovery process involving its wholly-owned subsidiary, Kunshan Yuancheng Electronic Materials Co., Ltd., with a total compensation amount of RMB 117.87682 million aimed at revitalizing land resources and promoting industrial transformation [1][2]. Transaction Overview - The transaction involves the recovery of assets including land, buildings, and ancillary facilities located in the Kunshan Economic and Technological Development Zone, with a land area of 39,090 square meters [2][5]. - The compensation amount of RMB 117.87682 million is significantly higher than the book value of the assets, which is RMB 57.7619 million [3][4]. Asset Recovery Details - The assets being recovered have a market valuation of RMB 69.0553 million as of April 5, 2025, according to the appraisal reports [4]. - The agreement stipulates that the company must transfer the land use rights and property ownership certificates to the recovery authority within five working days after receiving the first payment [6][7]. Financial Impact - The asset recovery is expected to have a positive impact on the company's financial situation, potentially increasing pre-tax profits by approximately RMB 48 million [7][8]. - The company has already relocated its operations to other facilities, ensuring that production and business activities remain unaffected by this asset recovery [7].

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-024 昆山科森科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司江苏金科森电子科技有限公司、江苏科森医疗器械有限公司。 本次预计担保金额：不超过人民币 5 亿元；已实际为其提供的担保余额 为 0 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：江苏金科森电子科技有限公司为资产负债率超过 70%的 子公司。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司股东 大会审议。为满足公司及子公司正常生产经营资金需要，公司拟为全资子公司向 相关金融机构申请综合授信额度提供担保。公司为江苏金科森电子科技有限公司 （以下简称"金科森"）提供担保的额度为 2 亿元；公司为江苏科森医疗器械有 限公司（以下简称"科森医疗"）提 ...