证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023-049 拉芳家化股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 7 月 24 日在中国工商银行股份有限公司汕头分行购买"中国工商银行 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 272 期 H 款"理财产品， 具体内容详见公司 2023 年 7 月 25 日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。上述理财产品已于近 日到期，公司收回本金人民币 15,000 万元，并取得理财收益人民币 1,833,182.88 元。上述 理财产品本金和利息已全部收回。 二、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | | | 实际投 | 实际收 | 实际 | 尚未收回 | | -- ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 048 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,401,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.8158 | | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购股份专用账户中的 93,000 | 股。 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴桂谦先 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}+{\bf\Xi}{\bf\#}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师 ...

拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 序 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 号 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | | 3 | 关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案 | 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东大会审议议案 拉芳家化股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月25日（星期一）14:00 网络投票时间：2023年12月25日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室 三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 四、会议议程： 1、董事长吴桂谦先生宣布会议开始及 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 045 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日送达。公司原股东代表监事陈贤鹰先生因病离世，因此本次会议应到监事 2 人，实到监 事 2 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会一致同意补选杜敏先生（简历详见附件）为公司第四届监事会股东代表监事，并提 交股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第九次会议决议 特此公告。 拉芳家化 ...

拉芳家化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 等法律法规、规范性文件及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的要求，公司建立独立董事工作制度，并制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要 时应提出辞职。 独立董 ...

拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023–044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 12 月 1 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴桂谦 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 1、关于修改《公司章程》的议案 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于修改<章程>及相关议事规则的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《公司 ...

拉芳家化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上市公司独立董事管理办法》及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 047 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范拉芳家化股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并 ...