第一条 为适应拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 拉芳家化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 战略委员会在决策前，可责成公司有关部门或控股（参股）企业的 负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以 及合作方的基本情况等资料。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分 ...

拉芳家化股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 46 | | --- | --- | --- | ...

拉芳家化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 拉芳家化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员 ...

拉芳家化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效 率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《拉 芳家化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规的有关规定，并结合本 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券法务部负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，并设董事长 1 人，可以根据需 要设副董事长 1 人。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第七条 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023-043 拉芳家化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2023年11月30日，拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量为93,000股，占公司目前总股本的比例为0.0413%，回购 成交最高价为15.22元/股，回购成交最低价为15.03元/股，支付总金额为1,408,870.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不 低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无 需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 – 042 拉芳家化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2023年9月22日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的资金总额不 低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无 需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公 司于2023年9月27日、2023年9月29日、2023年10月10日刊发在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥244,335,717.13, representing a year-on-year increase of 7.03%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,534,961.00, reflecting a significant increase of 30.11% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥19,512,318.13, up by 30.65% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, an increase of 42.86% compared to the previous year[7] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.10, marking a 42.86% increase year-on-year[7] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.10%, an increase of 0.24 percentage points compared to the previous year[7] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥75,919,417.44, which is a 22.17% increase compared to the same period last year[6] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 70,614,400.97, an increase of 16.99% compared to CNY 60,787,900.81 in the same quarter of 2022[22] - Earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.34, up from CNY 0.27 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,242,206,518.63, representing a 3.72% increase from the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 2,242,206,518.63, an increase from RMB 2,161,849,768.53 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.7%[16] - The total liabilities increased to CNY 238,910,220.12 from CNY 199,891,275.59, reflecting a growth of 19.54%[18] - Total equity increased to CNY 2,003,296,298.51, compared to CNY 1,961,958,492.94, marking a growth of 2.00%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥135,691,767.59, showing a decrease of 3.96% compared to the same period last year[7] - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 135.69 million, a decrease of 3.9% compared to CNY 141.28 million in the same period of 2022[25] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 163.66 million, while cash outflow was CNY 354.17 million, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 190.51 million[25] - Cash outflow from financing activities was CNY 31.20 million, compared to CNY 9.30 million in the previous year, indicating an increase in financing costs[26] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was -CNY 85.66 million, compared to -CNY 143.42 million in the same period last year[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,063.29 million, down from CNY 1,148.94 million at the beginning of the period[26] - Cash received from operating activities was CNY 753.96 million, down from CNY 810.05 million year-over-year[25] Operational Highlights - The company reported non-recurring gains of ¥2,022,642.87 for Q3 2023, with a year-to-date total of ¥5,749,568.12[9] - Current assets totaled RMB 1,552,871,664.91, up from RMB 1,486,279,125.86, indicating an increase of about 4.4%[17] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,063,466,353.34 from RMB 1,149,121,389.98, representing a decline of approximately 7.5%[16] - Accounts receivable decreased to RMB 81,665,910.51 from RMB 93,478,056.04, a reduction of about 12.7%[16] - Inventory decreased to RMB 192,132,333.53 from RMB 203,280,469.87, showing a decline of approximately 5.5%[17] - Total non-current assets increased to RMB 689,334,853.72 from RMB 675,570,642.67, reflecting a growth of about 2.0%[17] - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to RMB 80,626,419.88 from RMB 50,104,355.46, which is an increase of approximately 60.7%[17] Strategic Initiatives - The company announced a share repurchase plan on September 27, 2023, to enhance shareholder value[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[19] - The company has not disclosed any significant new product developments or technological advancements in this quarter[14] - Future outlook remains cautious due to market conditions, with a focus on maintaining liquidity and managing operational costs[14] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during this period[19] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 25,138,009.03, slightly up from CNY 24,307,730.25 in the previous year[21] Accounting and Standards - The company did not execute any new accounting standards or interpretations affecting the financial statements for the year[27]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 041 拉芳家化股份有限公司 2023 年第三季度，公司主要产品的平均价格详见下表： | 主要品类 | 2023 年 | 7-9 | 月平均 | 7-9 | 2022 年 | 月平均 | 变动比率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/支） | | | 售价（元/支） | | | | | | 洗护类 | | | 7.16 | | | 7.63 | | -6.16% | | 香皂 | | | 2.07 | | | 2.13 | | -2.82% | （二）主要原材料价格波动情况 报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响， 并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比下降约 3,080 元/吨，下 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 040 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露了 2023 年第 三季度报告和相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成 果和财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务状 况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开 ...

拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司监事陈贤鹰先生于 2023 年 10 月 17 日因突发疾病不幸离世。 陈贤鹰先生在任职公司监事期间，爱岗敬业、恪尽职守、勤勉尽责，严格履行职责和义务， 为公司的成长和发展做出了重大贡献。公司及公司监事会对陈贤鹰先生在任职期间为公司所做 的贡献和努力致以诚挚感谢！公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈贤鹰先生的不幸 离世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切慰问。 陈贤鹰先生离世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的 最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作并及时履 行信息披露义务。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司董事、监事、高级管理 人员以及全体员工将继续致力于公司的长远发展。 特此公告。 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2023 - 038 拉芳家化股份有限公司 关于监事陈贤鹰先生因病离世的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拉芳家化股份有限公司监事会 202 ...