证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 038 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 –034 拉芳家化股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及延期购回的公告 吴桂谦先生将其质押给海通证券的股份办理了延期购回的业务，具体内容如下： 质押 融资 资金 用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年8月9日收到控股股东吴桂谦先生的通知，其将所持有的部分股份办理了补充 质押及延期购回业务，具体情况如下： 一、部分股份补充质押及质押股份延期购回的具体情况 1、本次部分股份补充质押及质押股份延期购回的基本情况 吴桂谦先生将其所持有部分股份补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"），具体内容如下： 股东 名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次质押 股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 延期后 质押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 吴桂谦 是 2,950,000 否 是 2024/8/9 2024/9/6 / 海 ...

一、股票期权的授予情况 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 033 拉芳家化股份有限公司 关于第三期股票期权激励计划首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会（ 上 市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了（ 第三期股票期权激励计划（ 草 案）》（ 以下简称（ （ 激励计划（ 草案）》"）所涉及的股票期权首次授予的登记工作， 现将有关情况公告如下： 一）本次股票期权的授予情况 1、2024 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过（ 关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案》、 关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公 司（ 激励计划（ 草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会授权，董事会认 为公司第三期股票期权激 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 030 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核实，监事会认为：除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而 未列入首次授予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会 审议通过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围；本 次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予股票期权的激励对象主体资格 合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意以 2024 年 6 月 18 日为 ...

证券简称：拉芳家化 证券代码：603630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 3 之 独立财务顾问报告 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 拉芳家化、本公司、 公司、上市公司 指 拉芳家化股份有限公司 本激励计划、股权激 励计划 指 拉芳家化股份有限公司第三期股票期权激励计划 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于拉芳家 化股份有限公司第三期股票期权激励计划调整及首次授予相 关事项之独立财务顾问报告》 股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心管理级员工 及核心业务（技术）骨干 授予日 指 公司向激励对象授予股票 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 032 拉芳家化股份有限公司 关于向第三期股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日审议通过《 关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，认为公司第三 期股票期权激励计划《（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，并确 定 2024 年 6 月 18 日为首次权益授予日，向符合条件的 26 名激励对象授予 195.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 （一）公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过《 关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其 摘要的议案》及其相关事项的议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 $$\neg\neg\neg\exists\exists\not\exists\neg\exists$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 本法律意见书仅就与公司本次激励计划调整及授予有关的法律问题发表意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计 ...

拉芳家化股份有限公司监事会 关于第三期股票期权激励计划首次激励对象名单 1、除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而未列入首次授 予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会审议通 过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围。 2、本次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予 股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划中规定的股票 期权的授予条件已成就。 4、本激励计划首次权益授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件 及第三期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。 （调整后）的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办 法》"）等法律、法规及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、 《监事会议事 ...

拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （调整后） 拉芳家化（603630） 第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 激励对象类别 | | --- | --- | --- | | 15 | 赵浩 | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 张奕 | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 张旭 | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 杨森 | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 黄庆嘉 | 核心技术（业务）骨干 | | 20 | 黄航 | 核心技术（业务）骨干 | | 21 | 蒋文星 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 唐枫林 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 郭俊 | 核心管理级员工 | | 24 | 赖微微 | 核心管理级员工 | | 25 | 黎珮如 | 核心管理级员工 | | 26 | 黄秀玲 | 核心管理级员工 | 拉芳家化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 19 日 2 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权 数量（万份） | 占授予股票期 权 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 029 拉芳家化股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对此发表了核查意见。 《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召 开。会议通知于 2024 年 6 月 14 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的 4 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和部分高 管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...