海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海徕木 电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对徕木股 份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为36,559.57万元，具体情况如下： | 象非公开发行股份人民币普通股（A股）共计64,814,814股，每股面值1元，每股 | | | | --- | --- | --- | | 发行价格为人民币10.80元，募集资金总额为70,000.00万元，扣除各项发行费用 | | | ...

上海徕木电子股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期未达到 行权条件期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年股票 期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的议案》。拟注销公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期已授予登记的78.6480万份股票期权，占 授予股票期权数量262.16万份的30%。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-013 一、公司2023年股票期权激励计划概述 （一）公司2023年股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公 司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理2023年股 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | | | | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | 2023 | 年（经审 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | | | | | | 客户家数 | 675 | 家 | 审计收费总额 | 6.63 | 亿元 | | | | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | 业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 | | | | ...

上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 上海徕木电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会工 作条例》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监 督职责，现就公司董事会审计委员会 2023 年的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会的成员为独立董事汤震宇先生、独立董事马永 华先生、董事方思婷女士三人，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的 独立董事汤震宇先生担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》，聘任方思婷女士为第六届董事会非独立 董事；审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，聘任汤震宇先生、张 智英先生为第六届董事会独立董事。同日召开第六届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的 ...

关于上海梾木电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天健审〔2024〕2-291 号 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 ...

公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海徕木电子股份有限公司 作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等公司规章制度,本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、独立、公 正地履行独立董事职责,充分发挥自身专业优势和独立作用,主动了解公司生产 经营情况,认真出席公司 2023年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事 项发表独立、客观意见,审慎行使公司和股东所赋予的权利,切实维护公司与全 体股东的整体利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。现将我 2023年度履行 职责情况汇报如下: 独立董事张智英 2023 年沭职报告 一、独立董事的基本情况 张智英,公司第六届独立董事,硕士学历。2015年 11 月至今任深圳魔方数 据投资有限公司执行董事、总经理,2016年1月至今任深圳前海鹏元数据技术 有限公司总经理、董事, 2016年7月至 ...

关于上海梾木电子股份有限公司 非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-292 号 上海徕木电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 ...

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-007 上海徕木电子股份有限公司 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2024年4月15日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年4月25日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》的 各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-011 上海徕木电子股份有限公司 关于公司及所属子公司 2024 年度申请银行综合授信 并提供相应担保、申请融资租赁的公告 重要内容提示： 公司及所属子公司 2024 年度拟向银行申请不超过 18 亿元（包括尚未到 期的授信额度）的银行综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供 不超过 18 亿元的连带责任保证担保；同时拟向融资租赁公司申请固定资产 融资租赁不超过 3 亿元。 被担保人：公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子（江 苏）有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、湖南 徕木新能源科技有限公司、湖南徕木科技有限公司、上海爱芯谷检测有限公 司。 本次担保有无反担保：无 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保（包括对子公司担保）余额为 11,911.63 万元，子公司对公司的担保余额为 68,439.38 万元，公司无逾期 对外担保情形。 上述事项尚需提交公司 ...