证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-044 上海徕木电子股份有限公司 关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化 工厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资简要内容： 项目一：上海徕木电子股份有限公司拟投资人民币5,000万元在湖南省长沙 市设立控股子公司湖南徕木科技有限公司，并拟由该子公司建设区域运营中心及 数字化工厂项目，投资总额预计不超过人民币70,000万元。 1、基本情况 公司拟投资人民币5,000万元在湖南省长沙市设立控股子公司湖南徕木科技 有限公司（以下简称"标的公司"），并拟由标的公司建设区域运营中心及数字 化工厂项目，投资总额预计不超过人民币70,000万元。 2、投资标的基本情况 名称：湖南徕木科技有限公司 项目二：为助力公司高速发展，上海徕木电子股份有限公司拟在湖南省长沙 市设立湖南研发中心项目，投资总额预计不超过人民币30,000万元。 ●本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。 ●特别风险提示：本次设立子公司及区域研发 ...

二、风险提示 上海徕木电子股份有限公司 关于近期经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司经营情况 公司自2010年起进入汽车连接器市场，经过十数年深耕主业，坚持研发导向 和市场导向相结合的发展模式，一方面不断增加研发投入，开发出大量高电压高 电流、高速高清、高频等新型连接器，另一方面公司加快引进和培养高端技术人 才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研 发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关 领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。汽车电子化和电动化持续 发展为公司奠定较快增长的基础，而汽车的智能化将为公司未来几年提供加速增 长的动力。未来几年，随着新能源汽车渗透率持续上升，公司依托于强大的科技 研发能力、先进的精密制造能力等优势，积极改进和提升公司产品质量，加速产 品更新升级，为公司汽车类产品销售持续较快增长打下坚实的基础。 2023年初公司制订了2023-2027年度发展规划，通过切实提升研发实力、加 大市场开拓力度、生产 ...

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2023- 041 上海徕木电子股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,上海徕木电子股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资 者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演" 网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周 四)14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公 司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心 的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 上海徕木电子股份有限公司 董 事 会 2023 ...

Financial Performance - The basic earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.13, unchanged from the same period last year[19] - The diluted earnings per share for the first half of 2023 is CNY 0.13, consistent with the previous year[19] - The weighted average return on net assets decreased to 2.24% from 3.13% in the same period last year, a decrease of 0.89 percentage points[19] - The weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses decreased to 2.09% from 2.95%, a decrease of 0.86 percentage points[19] - The company achieved operating revenue of RMB 490.20 million, representing a year-on-year increase of 20.98%[26] - Net profit attributable to shareholders reached RMB 42.04 million, up 19.49% compared to the same period last year[26] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 39.27 million, reflecting an 18.70% increase year-on-year[26] - The company reported a total profit for the first half of 2023 of ¥45,023,210.16, compared to ¥38,171,712.63 in the same period last year, reflecting a growth of 17.5%[130] - The company reported a comprehensive income total of ¥43,622,127.23 for the first half of 2023, an increase of 52.5% from ¥28,625,098.17 in the previous year[131] Revenue and Costs - Revenue from automotive products was RMB 374.71 million, a significant growth of 33.25%, accounting for 76.44% of total revenue[26] - The main business revenue reached 46,596.40 million RMB, with a year-on-year increase of 20.57%[35] - Total operating costs for the first half of 2023 were ¥445,945,170.04, up 22.5% from ¥364,148,030.99 in the first half of 2022[129] - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling ¥471,828,373.23, compared to ¥346,974,191.10 in the first half of 2022[140] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.67% to RMB 3.10 billion at the end of the reporting period[26] - The company's net assets attributable to shareholders rose by 1.53% to RMB 1.89 billion compared to the end of the previous year[26] - The total liabilities amounted to RMB 1,214,251,137.97, up from RMB 1,021,689,278.04, indicating an increase of about 18.85%[123] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 487,065,502.91, slightly down from RMB 488,084,962.87 at the end of 2022[121] Research and Development - R&D expenses increased by 35.43% to 31.35 million RMB, reflecting the company's commitment to expanding its R&D team and direct investment[36] - The company focuses on R&D and market-oriented development, enhancing its competitive advantage in the automotive connector market[25] - The company has developed multiple intelligent cockpit and advanced driver-assistance system connectors, which are being applied in well-known international and domestic automotive brands[25] Market and Competition - The automotive connector market is characterized by high technical requirements and significant barriers to entry, leading to a high degree of market concentration[29] - Increased market competition poses a risk, with over a thousand companies in China producing precision electronic components, necessitating continuous improvement in competitiveness[55] - The company is exposed to technological innovation risks as it operates in the rapidly changing mobile and automotive industries, requiring significant R&D investment to maintain competitiveness[57] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of 23.13 million RMB, a decrease of 53.95% compared to the previous year[36] - The cash flow from operating activities was ¥397,503,704.44 in the first half of 2023, compared to ¥353,782,451.23 in the same period of 2022, indicating a growth of 12.3%[136] - The total cash outflow from operating activities was ¥601,624,085.18, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥18,224,375.79, down 51.7% from ¥37,764,813.25 in the previous year[141] Risks and Challenges - The company faces market demand fluctuation risks due to reliance on the automotive and mobile phone markets, which are sensitive to economic conditions[55] - Raw material price fluctuations, particularly for precision electronic copper strips and plastic particles, significantly impact the company's profitability, with direct material costs being a major component of total costs[58] - The company has made provisions for inventory write-downs, but changes in market demand could lead to potential losses affecting operational performance[61] Corporate Governance - The company will not distribute profits or increase capital from reserves during this reporting period[4] - The report has not been audited, but the management guarantees its authenticity and completeness[8] - The company’s board members and senior management have committed to uphold the rights of shareholders and avoid unfair benefit transfers[89] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 22,140[111] - The top shareholder, Fang Peijiao, holds 56,369,022 shares, representing 17.17% of the total shares, with 34,356,700 shares pledged[113] - The total number of restricted shares released during the reporting period is 64,814,814 shares, all from non-public unlocks on January 13, 2023[110] Environmental Impact - The company reported a reduction in carbon emissions of approximately 244.5 tons from rooftop distributed photovoltaic power generation and about 505.35 tons from replacing traditional lighting with LED energy-saving lamps[74] Compliance and Legal Matters - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[94] - The company has not faced any legal violations or penalties during the reporting period[95] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this report[102]

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-036 上海徕木电子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经民主讨论、表决，形成决议如下： 一致同意选举杨小康先生、朱尚辉先生为公司第六届监事会职工代表监事， 将与2023年第一次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第六届监事 会，任期至第六届监事会任期届满。杨小康先生、朱尚辉先生简历详见附件。 上述人员履职能力、专业能力、从业经历符合公司任职要求，无违法违规情 况，与公司不存在利益冲突。 特此公告。 上海徕木电子股份有限公司 监 事 会 2023年8月29日 附件：职工代表监事简历 1、杨小康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，中专学历。2003 年至2008年任上海徕木电子有限公司企划部经理；2008年8月至今任公司供应商 管理中心总监；2016年9月至今任公司监事（职工代表监事）。 一、职工代表大会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

上海徕木电子股份有限公司 章程 (2023 年 8 月) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于 上海 广州 深圳 香港 天津 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 Beling | Shangghal | Gloungshoul Steenzhen | Hongzhou | Suzhoul | Chengdo | Xicanen | Dallan | Inan | Xian | Nohina | Noring | Fozizou | Zhougsting ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-038 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2023年8月18日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月28日 以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九 名，实到董事九名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 根据2022年度利润分配结果，公司董事会拟对《公司章程》进行修改。修订 后的《公司章程》和具体修订内容请参见公司于2023年8月28日在上海证券交易 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程》的公告》及《徕木股份< 公司章程>（2023年8月修订）》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...

上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2029年 8月28日 (以下无正文) 独立董事:汤震宇、马永华、张智英 (本页无正文,为《上海徕木电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会 第 一 次会议相关事项的独立意见》签署页) 独立董事签字: 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规 定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基于独立判断的立场,我们 对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表了独立意见。 一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经查阅聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,我们认为:总经理朱新 爱女士、副总经理方培喜先生、财务总监刘静女士、董事会秘书朱小海先生具备 相关专业知识和经验,能够胜任岗位的职责需求,任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 未有被中国证监会确 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-037 上海徕木电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 33 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,877,275 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 50.5236 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长朱新爱女士主持本次会议。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管 理人员及见证律师列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 ...