证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-001 上海徕木电子股份有限公司 关于公司高管增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股东、董事、副总经理方培喜先生计划自本公告披露日起 6 个月内，通 过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人 民币 20,000,000 元，不低于人民币 10,000,000 元 增持计划相关风险提示 本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资 金未能到位，导致增持计划无法实施的风险，敬请投资者注意投资风险。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东、董 事长兼总经理朱新爱女士以及公司股东、董事、副总经理方培喜先生的《增持股 份计划告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为 维护股东利益，增强投资者信心，拟自本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券 交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，具体情况如下。 增持计划的基本情况 基于对 ...

上海徕木电子股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、回购股份的期限：自相关议案审议通过之日起不超过6个月 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日收到公司 董事长兼总经理朱新爱女士《关于提议上海徕木电子股份有限公司回购公司股份 的函》，朱新爱女士提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，主要内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、 提议人：公司董事长兼总经理朱新爱女士 2、 提议时间：2024年2月6日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时，为进一步健全公司 激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，朱新爱女 士提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于维护公 司价值及股东权益或员工持股计划及股权激励 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 控股股东、实际控制人方培教先生直接持有公司股份73,279,729股，占公司 总股本的17.17%。通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份25,858,778 股，占公司总股本的6.06%，直接及间接合计持有公司股份99,138,507股，占公 司总股本的23.23%。 截至目前控股股东、实际控制人方培教先生及其一致行动人累计质押股份 57,585,710股，占其直接及间接合计持有公司股份的58.09%，占公司总股本的 13.49%。 一、本次股份质押展期的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一致行动人上海贵维投资咨询有限公司（以下简称"上海贵维")将其 持有的部分公司股票办理了质押展期的通知，质押具体情况如下： 上海贵维于2021年12月13日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的 9,940,000股（占当期公司总股本的3.7 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-048 上海徕木电子股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份 有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股） 股票64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，共计募集资 金总额为70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,209.22万元后的 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-047 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席奚明先生召集并主 持，全体监事出席会议，内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《公司关于 募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-046 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2023年11月17日以 通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年11月23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实 到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 1、（一）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体可参见公司同日披露的《徕 木股份关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥287,468,853.28, representing a 7.94% increase compared to ¥266,319,667.49 in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥23,705,297.45, a slight increase of 1.28% from ¥23,404,741.37 year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,175,942.44, showing a decrease of 0.28% compared to ¥23,241,079.46 in the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥777,635,952.33, an increase of 15.8% compared to ¥671,529,355.89 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥65,741,901.62, representing a 12.4% increase from ¥58,585,307.95 in the same period of 2022[22]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥65,777,463.52, compared to ¥51,270,347.44 in the same period of 2022, reflecting a growth of 28.3%[23]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,606,582.20, down 25.08% from ¥64,879,907.19 in the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥715,710,325.17, up from ¥514,346,513.85 in the same period of 2022, indicating a growth of 39.1%[24]. - Operating cash inflow totaled $756.38 million, up from $538.22 million year-over-year, representing an increase of 40.5%[25]. - Net cash flow from operating activities was $48.61 million, down from $64.88 million year-over-year, a decrease of 25%[25]. - The company reported a significant increase in cash paid for operating activities, totaling $707.78 million, compared to $473.34 million last year, an increase of 49.7%[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,193,841,038.64, reflecting a 10.85% increase from ¥2,881,138,110.60 at the end of the previous year[8]. - The company's total liabilities increased to ¥1,285,272,930.59 in Q3 2023, compared to ¥1,021,689,278.04 in Q3 2022, reflecting a growth of 25.9%[18]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,412[12]. - The company's current assets totaled CNY 1,801,695,976.60, up from CNY 1,652,970,423.63 in the previous year, indicating an increase of about 9.00%[16]. - Cash and cash equivalents amounted to CNY 459,273,494.56, a decrease from CNY 488,084,962.87 in 2022, reflecting a decline of approximately 5.00%[15]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,908,568,108.05, up 2.64% from ¥1,859,448,832.56 year-on-year[8]. - The top shareholder, Fang Peijiao, holds 73,279,729 shares, accounting for 17.17% of the total shares, with 44,663,710 shares pledged[12]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥47,575,045.37, an increase of 23.9% from ¥38,410,008.95 in the previous year[21]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[15]. Financing Activities - Cash inflow from financing activities was $620.71 million, compared to $1.13 billion in the previous year, a decrease of 45.5%[26]. - Net cash flow from financing activities was $179.54 million, down from $748.96 million year-over-year, a decrease of 76%[26].

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-045 上海徕木电子股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事、高级管理人员方培喜先生减持前持有公司股份 2,931,191 股，约 占公司总股本的 0.89%。前期方培喜先生披露了股份减持计划公告（公告编号： 2023-003），计划减持股份数量不超过 732,797 股，占公司股份总数的 0.22%， 占其所持有公司股份总数的 25.00%。后续公司实施 2022 年度利润分配，每股转 增 0.3 股，方培喜先生增加持股 833,757 股。截至目前方培喜先生持有公司股份 3,297,948 股，约占公司总股本的 0.77%。 近日，公司收到上述股东《关于上海徕木电子股份有限公司股份减持结果告 知函》。截至本公告日，方培喜通过集中竞价方式累计减持股份数量 467,000 股，减持计划已实施完毕。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- ...

公司拟设立控股子公司湖南徕木科技有限公司，建设湖南研发中心暨区域运 营中心及数字化工厂项目，总投资资金不超过10亿元，其中7亿元计划用于建设 区域运营中心及数字化工厂项目，3亿元用于建设湖南研发中心项目。 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海徕木电子股份有 限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上海徕木电子 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎负责的态度，仔细阅 读公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第二次 会议相关事项发表了独立意见。 一、《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂的议案》的 独立意见 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自身 优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 本次投资在公司战略布局投资计划中，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有 积极作用。经核查，公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不构 ...

会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于拟设立湖南研发中心暨区域运营中心及数字化工厂 的议案》 公司本次投资计划是基于公司未来发展的需要，有利于发挥合作双方的自 身优势，能够进一步推进公司品牌建设，符合公司的长远规划及全体股东的利益。 上述项目将扩大公司产能，满足公司主营业务快速发展的需要；研发新技术、新 产品，顺应市场需求的变化。项目实施后，公司业务体系更加完善，技术实力进 一步增强，有利于进一步提升公司的市场影响力，提高盈利水平，有利于促进公 司可持续健康发展。 证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2023-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第二次会议于2023年10月7日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年10月17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事 九名， ...