一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 上海徕木电子股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《上海徕木电子股份有限公司章程》、《上海徕木电子股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,我们作为上海徕木电子股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事,本着审慎负责的态度,仔细阅读公司提供的相关资料,基 于独立判断的立场,我们对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表了独立意 见。 独立董事签字: 汤震宇: 张智英: 马永华: 日期: 2e)年 10月 | 0 日 公司拟使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《 《上 市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 公司生产经营状况正常,具有到期按时归还 ...

徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 上海徕木电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于公司及子公司新增授信合作银行并提供相应担保的议案 徕木股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司2024年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的 合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、为保证股东大会的顺利召开，出席会议的股东或其代理人须在会议召开 前10分钟到会议现场 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-039 上海徕木电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司"或"徕木股份")拟使用不超 过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议 批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 10 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 9,000 万 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起 不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。 现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到账、储存情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开 发 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-038 上海徕木电子股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 上海徕木电子股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第六次会议于2024年9月30日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年10月10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事 及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席主持。 监事会认为：公司拟使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金用于与 主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个 月。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-036 上海徕木电子股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/28 至 2024/12/27 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第四次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方 式回购股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-035 上海徕木电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四)至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@laimu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海徕木电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of 685,277,501.62 RMB, representing a year-on-year increase of 39.79%[17]. - Net profit attributable to shareholders reached 52,120,851.07 RMB, up 23.99% compared to the same period last year[17]. - Basic earnings per share rose to 0.12 RMB, marking a 20.00% increase compared to the same period last year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 40,931,513.04 RMB, which is a 77.00% increase from the previous year[17]. - The company reported a total comprehensive income of ¥52,186,801.02 for the first half of 2024, compared to ¥43,622,127.23 in the same period of 2023, an increase of 19.5%[97]. - The company reported a net profit for the first half of 2024 reached CNY 36,054,642.86, an increase of 5.5% compared to CNY 34,159,010.72 in the same period of 2023[99]. Revenue Segmentation - The automotive product segment generated revenue of 48,823.55 million RMB, a growth of 30.30% year-on-year[21]. - The mobile phone product segment saw revenue of 13,262.36 million RMB, reflecting a significant increase of 59.37% year-on-year[21]. - Main business revenue reached 631.91 million yuan, growing by 35.61% compared to the previous year[28]. Research and Development - R&D investment amounted to 38.24 million yuan, reflecting a 21.99% increase and accounting for 5.58% of operating revenue[24]. - The company plans to enhance R&D investment in cutting-edge technologies, including collaboration with Hunan University on Time-Sensitive Networking (TSN) research[22]. - The company has developed over 2,000 automotive connectors and components, establishing a new benchmark in the domestic automotive electronic connector industry[24]. Assets and Liabilities - Total assets increased to 3,656,908,901.32 RMB, reflecting an 8.53% growth from the end of the previous year[17]. - The company’s total assets at the end of the reporting period amounted to ¥294,540,865.10, with significant portions pledged as collateral for loans[32]. - Total liabilities increased to ¥1,690,244,713.73, up from ¥1,455,094,817.42, marking an increase of approximately 16.1%[91]. Cash Flow and Financing - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 456,267,568.33 at the end of the first half of 2024, compared to CNY 472,176,953.02 at the end of the same period in 2023[102]. - Cash inflow from financing activities for the first half of 2024 was CNY 560,601,884.41, an increase from CNY 402,720,000.00 in the previous year[102]. - The net cash flow from financing activities was CNY 194,400,973.08, an increase of 82% compared to CNY 106,926,551.36 in the previous period[104]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to potential fluctuations in demand for automotive and mobile phone markets, which could impact performance[50]. - Increased competition in the precision electronic components industry poses a risk, with numerous domestic and foreign players in the market[50]. - Raw material costs, particularly for precision electronic copper strips and plastic particles, significantly impact profitability, and price fluctuations pose a risk[52]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[6]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[71]. Shareholder Information - The company has 22,972 common stock shareholders as of the end of the reporting period[85]. - The top shareholder, Fang Peijiao, holds 73,279,729 shares, representing 17.17% of total shares, with 58,163,710 shares pledged[85]. - The total number of shares remains at 426,810,818, with no changes in the share structure reported[84]. Compliance and Regulations - The company has not faced any environmental penalties during the reporting period and complies with relevant environmental laws[62]. - The company passed the national high-tech enterprise re-examination, enjoying a 15% corporate income tax rate for three years, which may change to 25% if conditions are not met[55]. - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[118]. Inventory and Receivables Management - The company’s accounts receivable aging analysis shows that the amount overdue for more than one year is CNY 65.72 million, which is approximately 9.5% of total accounts receivable[185]. - The company has made provisions for inventory write-downs, but changes in market demand could lead to losses affecting operational performance[54]. - The total bad debt provision for the largest other receivable is 250,000.00 RMB[200].

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-033 上海徕木电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议由监事会主席主持。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真 实、公允地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编制过 程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-034 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用非公开发行方式，向特定对象发行非公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐 扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为 68,930.40 万元，已由主承销商海 通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上 网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集资金净额为 68,790.78 万 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | -- ...

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-032 上海徕木电子股份有限公司 经出席董事一致推选，会议由方培喜先生主持。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》 董事会一致同意《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度报告摘要》 的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董 事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第七次会议于2024年8月17日以通 讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2024年8月27日 以现场结合通讯表 ...