本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司 关于注销回购股份实施公告 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-051 重要内容提示： 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）将注销公司回购专用证券账 户中 10,433,055 股股份，占注销前公司股份总数的 1.77%。本次注销完成后，公 司股份总数将由 590,793,578 股变更为 580,360,523 股。 本次注销股份的有关情况： | 回购证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10,433,055 | 10,433,055 | 2024 | 年 | 月 7 | 16 | 日 | 一、本次注销回购股份的决策与信息披露 二、本次拟注销股份的回购情况 公司于 2019 年 6 月 10 日召开第三届董事会第三十五次会议全票审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编 ...

Group 1: Company Overview and Investor Relations - The company is South威 Software Co., Ltd., with stock code 603636 [1] - The investor relations activity took place on July 11, 2024, via a conference call [2] - Key participants included representatives from various investment firms and the company's senior management [2] Group 2: Computing Power Center Development - The company has received approval for a computing power center project in Beijing, with a capacity of 2300 PFlops [2][3] - The center will support the development of artificial intelligence for internal use, government public computing services, and enterprise service computing [3] - The company plans to combine imported and domestic servers for optimal resource allocation and technological innovation [3] Group 3: Business Strategy and Revenue Growth - The company aims to diversify its computing power services, including operations and leasing, to meet various customer needs [3] - In the first half of 2024, the company collected a total of 752 million RMB in project payments, a 66.74% increase compared to the same period last year [3][4] - The company is focusing on transforming its business model from integration to subscription-based services, enhancing the revenue structure and improving cash flow [4] Group 4: Future Prospects and Competitive Advantages - The company is adjusting its business structure to reduce reliance on advance funding and increase investment in core software and hardware products [4] - It has achieved a 4+ level certification for its AI large model dialogue system, becoming the first company in China to receive this rating [4] - The company is not currently planning direct investments or acquisitions in AI computing power operations but is focusing on partnerships with leading AI firms [4] Group 5: Risk Factors - The company's stock price is influenced by various factors, including industry policies, economic cycles, and market volatility [4]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-048 南威软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 9 日 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 7 月 9 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和 表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，主要为满足被 担保子公司的正常经营的需要，有利于公司的经营和发展，决策程序符合有关法 律法规和公司章程的规定，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-050 南威软件股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值； 2、公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,500 万 元到-12,500 万元； （一）利润总额：-3,311.14 万元；归属于上市公司股东的净利润：-2,670.98 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,194.38 万元。 （二）每股收益：-0.05 元。 3、公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-10,750 万元到-12,750 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务中心初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 的净利润为-10,500 万元到-12,500 万元，将出 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-049 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司新增银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人及本次担保金额： | 序 | 被担保人 | 授信金融机构 | 本次担保敞口 | 公司持股情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额（万元） | 况 | | 1 | 福建南威软件有限公司 | 交通银行股份有限 公司福建省分行 | 4,000.00 | 全资子公司 | | 2 | 深圳太极数智技术有限公司 | 兴业银行股份有限 公司深圳分行 | 3,000.00 | 控股子公司 | | 3 | 福建万福信息技术有限公司 | 交通银行股份有限 公司福建省分行 | 1,000.00 | 控股子公司 | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南威软件股份有限公司（以 下简称"南威软件"或"公司"）拟为上述子公司向金融机构申请综合授信提供 连带责任保证，本次担保敞口额 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-047 南威软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议，于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已 于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志 雄先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司经营资金需求，同意公司及子公司向相关银行申请综合授信额度， 综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信 用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。具体情况如下： | 单元：万元 | | --- | | ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于南威软件股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 福建天街联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 福建天衡联合(福州)律师事务所 关于南威软件股份有限公司 差异化分红事项的 〔2024〕 天衡福非字第 003-03 号 致:南威软件股份有限公司 引 言 - J - la 天衡律师 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托,担任公司 2023年度利润分配涉及的差异化分红除权除息处理相关事 项（以下简称"本次差异化分红"）的专项法律顾问，现指派林晖律师、陈威律师（以 下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律师")根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-046 南威软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.049 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/3 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/4 | 现金红利发放 2024/7/4 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 每股现金红利=（本次实际参与分配的股本数×每股分红金额）÷本次权益分 派股权登记日的总股本=（580,360,523×0.049）÷590,793,578≈0.048 元/股 3、差异化分红送转方案： （1）根据公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-045 南威软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，吴志雄先生持有公司无限售条件流通股 239,181,429 股， 占公司总股本的比例为 40.48%。本次部分股份质押及解除质押后，吴志雄先生 累计被质押股份总数为 166,890,000 股，占其所持有公司股份总数的比例为 69.78%，占公司总股本的比例为 28.25%。 吴志雄先生及其一致行动人徐春梅女士合计共持有公司 239,191,827 股， 占公司总股本的 40.49%（徐春梅女士持有公司 10,398 股，占公司总股本的 0.0018%，所持公司股份不存在质押情况）。本次部分股份质押及解除质押后， 吴志雄先生及其一致行动人质押股份总数为 166,890,000 股，占吴志雄先生及其 一致行动人合计持有公司股份总数的比例为 69.77%，占公司总股本的比例为 28.25%。 一、 上市公司股份质押 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-044 南威软件股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南威北方科技集团有限责任公司 （以下简称"北方科技集团"）为南威软件股份有限公司（以下简称"南威软件" 或"公司"）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元。 截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 2,400 万元。本次担 保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：0。 一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024 年 6 月 17 日与上海银行股份有限公司北京分行（以下简称"上 海银行"）签署了《最高额保证合同》，公司为北方科技集团向上海银行提供人 民币 2,000 万元的连带责任保证。 （二）已履行的审议程序 ...