证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-037 南威软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 监事会认为，本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保，主要为满足被 担保子公司的日常经营发展、降低财务成本，决策程序符合有关法律法规和公司 章程的规定，不存在损害公司利益的情形。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 24 日，在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议 和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监 事会届满之日止。 表决情况：3 ...

1 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-040 南威软件股份有限公司 关于注销公司回购股份减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四 届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 24 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定及公司回购方案，公司拟注销回购专 用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的 10,433,055 股股份，并按规定办理 相关注销手续，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登的《关于注销回购股 份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-022）。 以仅考虑本次注销导致的股本变动情况计算，本次注销事项办理完成后，公 司的股份总数将 ...

南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （603636） 中国·泉州 二〇二四年五月 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股 份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观 点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持 人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一 2 为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"南威软件"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代 理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召 开前 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-033 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@linewell.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 南威软件股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 8.6 | -16.4 | -3.1 | | 相对涨幅（ % ） 资料来源：海通证券研究所 | 4.9 | -18.4 | -11.3 | （更新）新签合同稳步增长，人工智能+ 数据服务战略快速推进 [Table_Summary] 投资要点： 公司研究〃南威软件（603636）2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_QuoteInfo] -46.18% -33.18% -20.18% -7.18% 5.82% 南威软件 海通综指 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 | --- | |----------------------------| | | | Tel:(021)23183969 | | Email:yl11 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 南威软件（603636）公司年报点评 2024 年 05 月 14 日 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | |---------------------------------------------------------------| | 股票数据 | | 05 [ Table_StockInfo 月 14 日收盘价（元） ] | | 52 周股价波动（元） | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | | 总市值 / 流通市值（百万元） | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 《公司经营状况持续向好，业务结构持续优化 | | 升级》 2023.05.11 | | 市场表现 | [Table_QuoteInfo] -44.91% -31.91% -18.91% -5.91% 7.09% 南威软件 海通综指 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 | --- | --- | --- | --- | --- | ...

南威软件股份有限公司 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-030 关于新增修订《公司章程》条款的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》， 提请公司董事会将《关于新增修订<公司章程>条款的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。吴志雄先生单独持有公司 40.48%股份，符合提出临时提案的 股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决 议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案内容如下： 除上述部分条款新增修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化，涉及条 款序号变动的，将进行相应调整，本次新增的修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 南 ...

(三)原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603636 | 南威软件 | 2024/5/17 | 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-032 南威软件股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临 时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 (二)原股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 二、取消部分议案、增加临时提案的具体内容和原因 （一）取消议案的情况说明 1、取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 9 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2、取消议案的原因 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，公司 于 2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十 九次会议审议通过 ...

第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-029 南威软件股份有限公司 南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次会议， 于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审 议和表决，本次会议形成了以下决议： 一、审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，同意取 消原定提交2023年度股东大会审议的第9项提案《关于续聘会计师事务所的议案》。 南威软件股份有限公司 监事会 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2024-031 南威软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 2024 年 5 月 13 日，南威软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到控股股东吴志雄先生《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》， 吴志雄先生提请公司董事会将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》提交股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度 股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...