证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-013 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮 件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月 24日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次 会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》的议案； 公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及 经营状况，并 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 47,491,125.78, representing a year-on-year increase of 21.04%[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 5,125,091.51, a significant increase of 96.97% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,173,832.54, reflecting a 148.41% increase year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.048, up by 92.00% year-on-year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was RMB 47,491,125.78, representing an increase of 20.5% compared to RMB 39,236,579.49 in Q1 2023[19] - The operating profit for Q1 2024 was RMB 4,108,807.15, compared to RMB 1,919,314.95 in Q1 2023, reflecting a significant increase of 114.5%[19] - The company reported a significant increase in net profit for Q1 2024, although specific figures were not disclosed in the provided content[19] - The net profit for Q1 2024 was CNY 5,125,091.51, a significant increase of 96.5% compared to CNY 2,601,929.51 in Q1 2023[20] - Operating profit rose to CNY 5,959,514.89, up 95.5% from CNY 3,054,259.85 in the same period last year[20] - Total revenue from sales of goods and services reached CNY 42,237,566.56, an increase of 35.3% from CNY 31,205,523.64 in the previous year[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 5,125,091.51, reflecting a 96.5% increase from CNY 2,601,929.51 in Q1 2023[21] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.048, up from CNY 0.025 in the same quarter last year[21] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities reached CNY 493,004.78, showing a remarkable increase of 1,040.13% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 493,004.78, compared to CNY 43,241.07 in Q1 2023[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 45,596,258.08, an improvement from a net outflow of CNY 84,514,820.26 in Q1 2023[24] - The company experienced a cash inflow from investment activities of CNY 85,867,435.03, down from CNY 136,191,202.92 in the previous year[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 64,778,006.94, a decrease from CNY 65,778,702.70 at the end of Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 581,267,648.41, a slight decrease of 0.49% from the end of the previous year[6] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 581,267,648.41, slightly down from RMB 584,133,840.95 at the end of 2023, a decrease of 0.1%[16] - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 34,338,524.74, down from RMB 42,329,808.79 at the end of 2023, a decrease of 18.8%[17] - The total equity attributable to shareholders as of March 31, 2024, was RMB 546,929,123.67, compared to RMB 541,804,032.16 at the end of 2023, an increase of 1.0%[17] Shareholder Information - The company reported a total of 7,941 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, Qi Jianguo, holds 45,000,000 shares, accounting for 42.45% of the total shares[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 2,379,551.75, representing a 25.2% rise from CNY 1,900,259.86 in Q1 2023[20] Inventory and Receivables - The accounts receivable as of March 31, 2024, were RMB 103,824,080.32, down from RMB 110,856,812.02 as of December 31, 2023, a decrease of 6.4%[15] - The inventory as of March 31, 2024, was RMB 38,626,131.83, up from RMB 31,468,624.65 at the end of 2023, an increase of 22.7%[15] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 12,000.00 during the reporting period[8]

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 封美露 本人封美霞,作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技 " 或 "公司"）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简 称" 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州朗博密封科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》等相 关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法 利益。现将我在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事构成情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数的三 分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-019 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的净利润为 20,037,522.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 130,951,025.36 元。经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次 会议审议通过，制定公司 2023 年度利润分配预案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税）， 共计人民币 7 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 我们认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于常州朗博密封科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11235号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州朗博密封科技股份有限公司(以下 简称"朗博科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 常州朗博密封科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号 )、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式）》的 相关规定编制募集 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 严宁荣 本人严宁荣,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科技" 或"公司 "）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州 朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董 事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发 展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...