常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ）(以下简称"立信") 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如下 。 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BD0的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记 o 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名,签署过证券服务业务审 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.jpg8080 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants i 关于常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11236 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科 技公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11233 号 的无保留意见审计报告。 朗博科技公司管理层 ...

会计师事务所履职情况评估报告 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司") 聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 常州朗博密封科技股份有限公司 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278人 2023 年度末注册会计师人数:2,533人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 693 人 2022 年度收入总额(经审计): 461,400 万元 2022 年度审计业务收入(经审计): 340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）: 151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:671 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 封美露 本人封美霞,作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技 " 或 "公司"）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简 称" 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州朗博密封科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》等相 关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法 利益。现将我在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事构成情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数的三 分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 我们认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

经核查：独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的任职经历、持股情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等有关要求， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）16,037,735.85 元后，实收人民币 155,152,264.15 元，于 2017 年 12 月 25 日由主承销商国元证 券存入朗博科技在招商银行常州分行营 ...