证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-023 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 | 月 | 9 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 9 | 日~2024 | | 年 | 5 月 | 9 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | | 万元--1,500 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | 回购股份将按照有关规定用于出售 | | | | | | 累计已回购股数 | 35.00 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3302% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 460.48 | 万元 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案暨落实"提质增效重回 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co)" 7信会计师事务所(特殊普通合伙 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 常州朗博密封科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 信会师报字[2024]第 ZA11234 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称贵公 司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 公司购买包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有 保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品 购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、履行的程序 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会" ...

常州朗博密封科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cor.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 常州朗博密封科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-83 | 元信会计师事务所(特殊普通合作 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11233 号 一、审计意见 我们审计了常州 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥20,037,522.67, representing a 31.09% increase compared to ¥15,284,997.15 in 2022[4]. - The total operating revenue for 2023 was ¥196,988,611.69, an increase of 11.88% from ¥176,074,229.44 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders grew by 31.09% due to increased sales during the reporting period[21]. - Basic earnings per share increased by 35.71% to CNY 0.19 in 2023 from CNY 0.14 in 2022[20]. - Diluted earnings per share also rose by 35.71% to CNY 0.19 in 2023 compared to CNY 0.14 in 2022[21]. - The gross profit margin decreased to 33.09%, down by 1.10 percentage points from the previous year[63]. - Operating costs rose to CNY 131,814,462.50, reflecting a 13.76% increase year-over-year[63]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a decline of 42.78%, totaling ¥17,509,892.02 in 2023, down from ¥30,598,389.36 in 2022[19]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 53,028,719.31, primarily due to an increase in financial investments of CNY 35 million[62]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 5,300,000.00, mainly due to a reduction in shareholder dividends by CNY 5.3 million[62]. Research and Development - The company has developed a series of products for the new energy vehicle sector, including O-rings for pipeline systems and fluorine rubber gaskets for battery stacks, contributing to its growth in the new energy market[31]. - The company holds 45 valid patents, including 11 invention patents, and has participated in drafting 8 national or industry standards, with 6 of them officially published[33]. - Total R&D expenses for the period amounted to ¥9,647,279.54, representing 4.90% of operating revenue[74]. - The number of R&D personnel is 54, accounting for 11.49% of the total workforce[75]. Market and Industry Trends - In 2023, China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million vehicles, respectively, making it the world's largest automotive market[42]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.59 million and 9.49 million units in 2023, representing year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, with a market share of 31.6%[46]. - The automotive industry is shifting towards lightweight, electric, platform-based, and intelligent vehicles to meet consumer demands and regulatory requirements[48]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm[6]. - The company maintains an independent governance structure, with no instances of major shareholders misappropriating company assets or engaging in competition[102]. - The company strictly adheres to legal requirements for information disclosure, ensuring timely and accurate reporting through designated channels[104]. - The company has established a comprehensive performance evaluation mechanism for senior management, implementing annual target responsibility assessments based on evaluation results[132]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive safety and environmental management system, achieving "zero deaths" and "zero pollution" in its operations[34]. - The company invested CNY 1.75 million in environmental protection during the reporting period[136]. - The company has a wastewater treatment facility that achieves zero discharge of production wastewater, with domestic sewage treated to meet standards before discharge[137]. - The company actively participates in various social welfare activities, contributing to community development[142]. Challenges and Future Outlook - The company is facing challenges in expanding its presence in the new energy sector, as its main products are still limited to rubber components for fuel vehicles[40]. - The company aims to enhance R&D in rubber components for electric vehicles, targeting products like synthetic rubber for cooling systems and rubber rings for shock absorption[41]. - The company is experiencing a slowdown in the construction progress of its automotive power system and brake system rubber components projects due to reduced demand for new fuel vehicle models and a shift towards NEVs[196]. - The company recognizes the challenges posed by the global economic downturn and aims to focus on technological and management innovation to drive growth in 2024[96].

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董 3人,占董事会人数 的三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贾红兵 本人贾红兵,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科技" 或"公司 "）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州 朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董 事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,勤勉履职, 认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发 展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下: ...

常州朗博密封科技股份有限公司 三届十一次董事会资料 常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事关于公司对外担保的专项说明 根据中国证监会《关于上市公司与关联方之间资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求,我们作 为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,对公司截 至2023年12月31日累计对外担保情况进行了审核,现出具专项说明和独立意见如 下： （本页无正文，为《常州朗博密封科技股份有限公司独立董事关于公司对外担 保的专项说明》签署页 ) 独立董事（签字）: 封美霞 严宁荣 贾红兵 一、公司对外担保情况的专项说明 截至2023年12月31日,公司未发生对外担保事项,不存在为控股股东、关联 方、任何非法单位或个人提供担保的情况。 二、公司对外担保事项的独立意见 经审慎核查,我们认为:公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情 形;截至 2023 年 12 月 31 日,累计和当期实际已发生的对外担保余额为 0 元, 公司及子公司均无逾期对外担保情形,未发现有损害公司及中小股东利益的情况。 (以下无正文) 常州朗博密封科技股份有限公司 三届十一 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-015 常州朗博密封科技股份有限公司 续聘 2024 年审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 19 家。 2、投资者保护能力 本公司董 ...

会计师事务所履职情况评估报告 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司") 聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 资质条件 常州朗博密封科技股份有限公司 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278人 2023 年度末注册会计师人数:2,533人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 693 人 2022 年度收入总额(经审计): 461,400 万元 2022 年度审计业务收入(经审计): 340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）: 151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:671 家 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案经 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-013 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮 件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月 24日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次 会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》的议案； 公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及 经营状况，并 ...