常州朗博密封科技股份有限公司 三届十一次董事会资料 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《常州朗博密封科技股份有限公司章 程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，2023年度，常州朗博密封科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督的工作职责。现就审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事封美霞女士、独立董事贾红兵女士 及董事路国平先生组成，其中，主任委员由会计专业人士封美霞女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年4月25日，第三届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了 《<2022年年度报告>全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财 务预算报告》、《关于续聘2023年审计机构的议案》、《2023年度内部控制评价 报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 2023年4月2 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.jpg8080 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants i 关于常州朗博密封科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11236 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科 技公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11233 号 的无保留意见审计报告。 朗博科技公司管理层 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所( 特殊普通合伙 ）(以下简称"立信") 作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会监督会计师事务所履职情况汇报如下 。 一、会计师事务所的情况 1、基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会 计网络BD0的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记 o 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730 名,签署过证券服务业务审 ...

经核查：独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的任职经历、持股情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等有关要求， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、 回购股份的基本情况 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-012 常州朗博密封科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 | 月 | | 9 | 日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | | 9 | 日~2024 | 年 | 5 月 | 9 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | | 万元--1,500 | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | | | 回购股份将按照有关规定用于出售 | | | | | 累计已回购股数 | 23.00 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2170% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 295.32 | 万 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》，同意公司以不低于人民 币 1,000 万元且不超过人民币 1,500 万元自有资金，通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购格不超过 13.88 元/股，回购期限从 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 9 日。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《常州朗博密封科 技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-010 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、 2023 年 5 月 26 日召开 的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用 途的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内 可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：南京银行股份有限公司常州分行 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元 委托理财产品名称：保本浮动收益型【DW21001120241351】 委托理财期限：2024 年 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-009 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 04 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、 2023 年 5 月 26 日召开 的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用 途的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内 可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集 资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股 东和公司的投资收益。 （二）资金来源 1. 资 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-007 常州朗博密封科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 1,500 万元。 回购价格：回购股份价格上限为 13.88 元/股。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 回购资金来源：公司自有资金 。 回购股份方式: 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 集中竞价方式回购公司股份。 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、持股 5%以上的股东在回购期间尚无减持公司股份的计划。 相关风险提示 （1）若回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的回购价格上 限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 重要内容提示： 回购审议程序：本次回购股份事项已经公司于 2024 年 2 月 8 日召开的 第三届董事会第十次会议审议通过，本次回购 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回 购 股份的方案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《常州朗博密封科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董 事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十大 股 东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-006 常州朗博密封科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 一、 前十大股东持股信息 | 序 ...