上海市通力律师事务所 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所唐方律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-120 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰禾智能"） 本次现金管理受托方：浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款、保本浮动收益型结 构性存款 本次现金管理的金额：3,000.00 万元、5,100.00 万元 本次现金管理的期限：2024 年 12 月 6 日至 2025 年 3 月 7 日、2024 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月 12 日 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 | | | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 一、《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 二、《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 20 | | 三、《关于改选部分非独立董事的议案》 21 | | 四、《关于改选独立董事的议案》 23 | | 五、《关于改选非职工代表监事的议案》 25 | 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）2024 年第五次临时股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-119 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 金额单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | 实际收益 | 实际收回本金 | | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 38,379.00 | | 38,379.00 | 317.79 | 0.00 | | 1 | | | 现行审批额度内 | | | | | 41,050.00 | | 22,950.00 | 287.21 | 18,100.00 | | | 券商理财产品 | | 前次审批额度内 | | | | | 28,881.00 | | 28,881.00 | 311.08 | 0.00 | | 2 | | | 现行审批额度内 | | | | | 10,000.00 | | 3 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和权限 4 | | 第四章 | 内部审计范围 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 8 | | 第六章 | 内控相关信息披露 10 | | 第七章 | 审计部工作底稿 10 | | 第八章 | 奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定对公司内部控制和风险管理的有 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附则 9 | 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范合肥泰禾智能科集团技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"） 及《合肥泰禾智能科集团技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-112 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于改选公司董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于改选公司董事的情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、 《关于改选独立董事的议案》。公司董事会同意提名张许成先生、孙伟先生、康 茂磊先生三人为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生 共同组成公司第五届董事会非独立董事；同意提名杨学志先生、王素玲女士、方 达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。 上述董事候选人任职自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 上述议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生、杨学志先生、王素玲 女士、方达夫先生简历详见附件1。 二、关于改选公司监事的情况 公司于 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经理机构 1 | | 第三章 | | 任职资格 1 | | 第四章 | | 经理班子职权 2 | | 第一节 | | 总经理的职权 2 | | 第二节 | | 副总经理的职权 3 | | 第三节 | | 财务总监的职权 3 | | 第五章 | | 总经理办公会 4 | | 第六章 | | 责任承担 5 | | 第七章 | 附 | 则 5 | 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学管理水平，根据《公司法》等法律法规及《合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理的职责权限与工作分工作出规定， 并对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的 规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名方达夫为 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合 肥泰禾智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已于 2015年10月参加了中国证券监督管理委 员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培 训班学习,并取得《上市公司高级管理人员培训结业证》, 证书编号为深交所公司高管(独立董事)培训字(1506514892) 号。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ' 规章的要求: l (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 股东会决议的执行 | 12 | | 第六章 | 附 | 则 13 | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家 的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会 ...