证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-049 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修 订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 913401007690294270。 | 913401007690294270。 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人，是 | 第八条 董事长为公司的法定代表人，是 | | 代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任 | 代表公司执行公司事务的董事。担任法定代 | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | 日内确定新的法定代表人。 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 新增 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的 | | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强对合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职 或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董 事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-050 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易事项已经合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。 本次预计增加的日常关联交易是子公司正常生产、经营活动的组成部分， 有利于公司及子公司的业务发展，关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则， 交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，公 司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，同意 2025 年度公司及子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 1,960.00 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-051 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号 公司办公楼一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

1、《公司章程》 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-048 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）第 五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以通讯加邮件方式送达全体董 事，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表 决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事 长张许成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 2、《股东会议事规则》 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的公司高级管理人员，包括：公司总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监等。 二〇二五年七月 | | 1 | | --- | --- | | . | 1 | | | 1 | | | | 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为建立健全合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《合肥泰 禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本工作规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司相关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已经得到充分、专业、科学并合乎规矩程序的论证。 第二章 人员组成 第 ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二五年七月 | | | 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）内幕信息管理，规范内部信息保密工作，维护信息披露的公平、 公正、公开的原则，保护广大股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规的要求，并结合《合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司章程》等规定，以及公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护中小投资者合法权益，充分体现合肥泰禾智能科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保 障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： 中小投资者单独计票管理办法 二〇二五年七月 | | | （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以 下简称"单独计票事项"）： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管 ...

第一章 总则 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年七月 | | | 子公司管理制度 2 第一条 为加强对子公司的管理和控制，规范内部运作机制，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"公司"指合肥泰禾智能科技集团股份有限公司；"子公 司"指合肥泰禾智能科技集团股份有限公司绝对控股或者虽不绝对控股但拥有实 际控制权的企业，具有独立法人资格。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。分公司（指公司及子公司设立的 不具有独立法人资格的分支机构）参照执行。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派董事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司 指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行控股股东 职责外，不干预企业的日常生产经营活动。 第二章 子公司的设立及治理结构 第五条 设立子公司要进行投资论证，依照相关规定履行公司决策程序，经 批准 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公 司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）和《合肥泰禾智能科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本工作规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，须保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司的内外部审计，促进公司建立有效的内部控制并提 ...