www.autobio.com.cn 郑州安图生物工程股份有限公司 安图生物社会责任报告 2024 致力于医学实验室技术的普及和提高，为人类健康服务。 报告编制说明 郑州安图生物工程股份有限公司（简称"安图生物""公司"）社会责任报告，以客观、规范为原则， 全面披露公司在企业治理、企业高质量和可持续发展、股东及员工权益保障以及承担社会责任等方面所 做的工作和成效。 报告范围 本报告为2024年度报告，涵盖2024年1月1日至2024年12月31日相关数据，同时涉及公司成立以来的相关情况。 本报告覆盖的范围包括安图生物及所属子公司。 编制依据 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号⸺规范运作》。 报告说明 安图生物保证本报告不存在任何虚假记载和误导性陈述，数据与《郑州安图生物工程股份有限公司2024年年度报 告》披露的相同指标一致。 获取方式 本报告以纸质版和电子版两种形式发布，您可在上海证券交易所指定信息披露网站或登录公司网站阅读。 目 录 CONTENTS | 综述 | | | --- | --- | | 直面挑战，凝心聚力，砥砺前行 | 01 | | 关键绩效 | | | | 03 | ...

郑州安图生物工程股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行 规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可〔2013〕0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址 在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。 中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2024 年 末，中勤万信拥有合伙人 76 人、注册会计师 393 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 136 人。2024 年度中勤万信实现收入（未经审计）47,600.00 万元， 其中证券业务收入（未经审计）10,800.00 万元。2024 年度中勤万信服务上市公司 31 家，挂牌公司 88 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2024 ...

综上，经公司董事会评估，公司独立董事在2024年度均不存在影响其独立性 的情形。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 经核查公司2024年度在任的独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明先生、 顾军先生、祁园明女士、申香华女士、袁华刚先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 。 2025年4月16日 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及《董事会专门委员会工作细则》等规定， 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对 审计委员会 2024 年度工作报告如下： 2. 2024 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会召开 2023 年年度会议，审议通 过《安图生物 2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《安图生物 2023 年度内部控制评价报告》。 3. 2024 年 4 月 17 日，第四届董事会审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议 通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》。 4. 2024 年 8 月 19 日，第四届董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议，审议 通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 5. 2024 年 10 月 25 日，第四届董事会审计 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-023 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称："公司" "本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可〔2019〕867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,97 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-025 郑州安图生物工程股份有限公司 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支 出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费 计量更加符合公司实际情况。 公司于2025年4月16日召开第五届董事会审计委员会2024年年度会议、第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计 估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的原因 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2 ...

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-026 郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 1 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中勤万信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普 通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊 普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营 业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信 具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2024 年末，中勤万信 拥有合伙人 76 人、注册会计师 393 名，签署过证券服务业 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0640 号 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 郑州安图生物工程股份有限公司董事会关于 | 3-34 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 目录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0640 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"贵公司"） 管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、管理层的责任 郑州安图生物工程股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...