证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-023 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等的规定，现将郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称："公司" "本公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监 许可〔2019〕867 号）核准，公司于 2019 年 6 月 28 日公开发行 68,297.90 万元可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100 元，发行数量为 682,97 ...

公司代码：603658 公司简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-025 郑州安图生物工程股份有限公司 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等 相关规定，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支 出资本化情况，公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费 计量更加符合公司实际情况。 公司于2025年4月16日召开第五届董事会审计委员会2024年年度会议、第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计 估计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计估计变更具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更的原因 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进 行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-026 郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定。 1 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响。 本次会计政策变更系公司依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中勤万信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普 通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊 普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营 业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层。中勤万信 具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。截至 2024 年末，中勤万信 拥有合伙人 76 人、注册会计师 393 名，签署过证券服务业 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0640 号 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 附件： | | | 郑州安图生物工程股份有限公司董事会关于 | 3-34 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 目录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0640 号 郑州安图生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"贵公司"） 管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、管理层的责任 郑州安图生物工程股份有限公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-028 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-021 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第四次会议的会议通知和材料于2025年4月6日以电子邮件方式发出，会议于 2025年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 2. 审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-020 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第四次会议的会议通知和材料于2025年4月6日以电子邮件方式发出，会 议于2025年4月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加表决董事11名（其中董事苗拥军、张亚循、付光宇、独立董事 袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了本次会议。 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 995,933,663.32, representing a decrease of 8.56% compared to CNY 1,089,195,256.05 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 269,880,235.57, down 16.76% from CNY 324,212,004.34 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.47, reflecting a decrease of 16.07% compared to CNY 0.56 in the previous year[5] - The weighted average return on equity decreased by 0.65 percentage points to 3.09% from 3.74%[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥995,933,663.32, a decrease of 8.6% compared to ¥1,089,195,256.05 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was ¥273,079,722.47, a decline of 17.0% from ¥328,699,468.29 in Q1 2024[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥273,067,610.47 for Q1 2025, down from ¥328,712,789.76 in Q1 2024[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 49.35%, amounting to CNY 166,338,458.26, primarily due to a significant decline in sales receipts[8] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥1,121,264,719.60, a decrease of 10.6% from ¥1,254,041,270.41 in Q1 2024[24] - The net cash flow from operating activities was $166,338,458.26, a decrease of 49.3% compared to $328,402,122.27 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was $219,525,703.08, down from $1,077,430,057.76 year-over-year[27] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 232,830,899.63 from RMB 465,373,123.02[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 11,968,031,676.54, an increase of 0.78% from CNY 11,875,065,943.97 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥2,998,174,827.59 in Q1 2025 from ¥3,183,270,091.04 in Q1 2024, a reduction of 5.8%[17] - Accounts receivable stood at RMB 1,096,610,904.01, slightly down from RMB 1,138,995,430.17[15] - Inventory increased to RMB 1,170,654,495.92 from RMB 1,153,089,499.27[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.02% to CNY 8,876,936,827.16 from CNY 8,616,530,318.04[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,163[10] - The largest shareholder, Zhengzhou Antu Industrial Group Co., Ltd., holds 57.65% of the shares, totaling 329,445,773 shares[10] - The company has no related party relationships among the top ten shareholders, ensuring independent ownership structures[12] Future Outlook and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[12] - Future guidance and performance outlook will be provided in subsequent earnings calls[12] Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥746,443,403.96, down 4.0% from ¥777,943,233.44 in Q1 2024[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥130,563,085.75, down 13.7% from ¥151,149,747.29 in Q1 2024[20] - Cash outflow for purchasing goods and services was $373,420,356.81, up from $342,713,332.33 in the previous period[25] - Cash paid to employees increased to $476,776,379.07 from $434,312,784.10 year-over-year[25] - Cash paid for taxes decreased to $72,647,267.29 from $109,465,529.66 in the previous period[25] - Cash paid for other operating activities was $121,760,849.59, slightly up from $117,221,314.12 year-over-year[25]