郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名祁园明为郑州安图生 物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-072 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十六次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会 议于2024年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名， 实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。 具体的表决结果如下： （1）提名韩明明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名王丁为公司第五届监事会 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名袁华刚为郑州安图生 物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 1 员监督管理办法》等的相关规定； （九） ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-070 郑州安图生物工程股份有限公司 关于仲裁达成和解暨对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 案件所处的仲裁阶段：已达成和解，并签署《和解协议》 上市公司所处的当事人地位：申请人 涉案的金额：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司郑州安图莫比分子诊断技术有限公司（以下简称"安图莫比"）、 安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称"安图仪器"）请求被申请 人赔偿人民币5.0711亿元，现经双方协商签署和解协议，被申请人向公 司支付和解款10,000,000美元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：预计不会对公司本期或期后利润产 生负面影响，最终影响情况将以审计机构年度审计确认后的结果为准。 经友好协商，双方于2024年10月9日达成和解并签订《和解协议》，该协议 签署事项已经公司产业类投资委员会2024年第七次会议审议通过。公司及子公司 作为申请人将于近期向国际商会国际仲裁院申请撤案（案件号：ICC 28609/X ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-069 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 8,891,492 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.53% | | 累计已回购金额 | 元 414,192,647.21 | | 实际回购价格区间 | 37.91 元/股~59.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临 ...

安图生物 20240925 摘要 • 预计今年年内，公司出厂价将下降约 20%，主要受国内项目落地影响，但 整体影响不会太大。未来两三年内，传染病领域收入预计波动 1-2 亿元。 • 集采对毛利率短期内可能下降，但随着销售量上升，毛利率有望反转。公 司其他项目良性增长，综合考虑后，毛利率影响不大。 • 总标类集采方案设计预计与传染病和激素类产品类似，以各地收费均值为 基础进行折扣限价，再进行入围。 • 第二季政策将在年底全面落地，对 2024 年业绩影响已基本显现。青岛市 立医院收入下降 17%，非试点城市影响更大。明年主要考验公司能否通过 新集采获得更多增量。 • 典型医院检验科收入在第二季前后波动约 20%，这种趋势在非试点城市可 能更为明显。 • 第三季度发光产品和流水线装机数量与第二季度相比有所改善，全年目标 基本可以完成。反腐政策对单机装机影响较小，但对流水线项目可能产生 干扰。 • 今年以来，单台设备（单产）产出受到一定程度的影响，但实际降幅相对 较小。海外市场增速预计为 60%以上，但收款问题仍存在挑战。 Q&A 关于公司出厂价的变动，预计今年年内各项目在国内落地后会对出厂价产生多 大幅度的影响 ...

关于获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-068 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）于近 日收到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具 体如下： | 编 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 有效期 | | | 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原 检测试剂盒(磁微粒化学 | 国械注准 | 5 年 | 本产品用于体外定量检测人血清/血浆 中乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的 | | | | 20243401886 | | | | | 发光法) | | | 含量。 | | 2 | 人细小病毒 抗 B19 IgM | 国械注准 | | 本产品用于定性检测人血清或血浆中 | | | 体检测试剂盒(磁微粒化 | 20243401888 | 5 年 | 的人 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 9 月 20 日） | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 上海证券交易所上证路演中心平台投资者 | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日 15:00-16:00 | | | 沟通方式及地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | (http://roadshow.sseinfo.com/) | | 上市公司 接待人员姓名 | | 董事长苗拥军、董事兼财务总监冯超姐、董事会 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-067 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,898,976 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.7844 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 8,225,265 股，根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会 计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四) 表决方式是否符 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州安图生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州安图生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法合规性进行 见证，并发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《郑州安图生物工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑 ...