特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2024年4月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年7月，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州科达"）与 自然人徐道兵、周慧琳合资成立了苏州可达通科技有限公司（以下简称"合资公司"、 "可达通"），公司持有可达通的股权比例为36%。可达通作为公司拓展海外业务的重 要合作伙伴之一，其重心围绕"一带一路"沿线国家展开，依托苏州科达完善的音视 频产品和解决方案，以及在新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面 的成功经验，积极参与海外相关国家的平安城市及信息化建设。 2024年4月26日，可达通收到某国财政部关于其国内公共安全集成中心建设项目 的预付款（合同金额的15%），代表着可达通与该国签署的相关合同开始正式生效。该 笔合同的签约主体为某国内政部和苏州可达通科技有限公司，涉及合同金额为USD 321,800,000.00美金。其中合同约定的生效方式如下：a、甲乙双方签署合同；b、审 计法院颁布合同合规证明；c、财政部支付预付款（以上条件 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 2024年4月27日 为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 于2024年4月25日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际 情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议制度 | 制定 | 否 | | 3 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 5 | 会计师事务所选聘制度 | 制定 | 是 | | 6 | ...

苏州科达科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《证券公司监督管理条例》等法律法规、规范性文件以及《苏州 科达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《苏州科达科 技股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、进度制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第五条 独立董事应确保有 ...

（一）担保情况概述 公司为支持联营公司的发展，解决流动资金的需求，提高融资效率，规范 公司对外担保行为，公司董事会根据联营公司的资金需求情况，拟向股东大会申 请以下授权： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司2024年度关联担保预计的公告 1、提请股东大会同意公司在 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，为下属联营公司综合授信或其他形式融资提供连带 责任保证担保： 1 被担保人名称：上海科法达交通科技发展有限公司（以下简称"上海科 法达"），苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人 陈冬根担任上海科法达董事长、法定代表人，故上海科法达为公司关联 方。 本次担保是否有反担保：是，上海科法达及其他股东为公司提供反担 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | ● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-264,454,873.47 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 368,651,112.82 元。 根据公司第四届董事会第二十九次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结 合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 苏州科达科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益 类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保 本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 ● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司计 划使用总额度不超过 60,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十 九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大 ...

独立董事 2023 年度述职报告 苏州科达科技股份有限公司 金惠忠：1964 年 10 月出生，中共党员，注册会计师。2006 年 10 月至 2007 年 12 月在苏州常诚会计师事务所担任合伙人；2007 年 12 月至今在苏州长诚会 计师事务所有限公司担任董事；2017 年 4 月至今在苏州启昇新能源科技有限公 司担任监事。因在公司任职时间已满六年，故于 2023 年 9 月辞任独董一职。 （二）关于独立性的说明 作为公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没 有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东 单位担任职务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 - 1 - 金惠忠 作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以 维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，坚持客观、公正、独立的原则， ...

公司代码：603660 公司简称：苏州科达 苏州科达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州科达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024年05月28日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2024年05月21日(星期二) 至05月27日(星期一)16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日发布 公司2023年度报告，为便于广大 ...

苏州科达科技股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"或"委员会"），作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作、关联交易控制和日常管 理的专门机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定、《苏州科达科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本制度。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独立董事占半数以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 （三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任 ...