证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-063 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,944,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.4037 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 1 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 一、《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技""公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 364 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 6 月 3 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十五次会议决议公告》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投 资 √ 机构策略会 □ 业绩说明会 者 关 系 活 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 动 类 □ 路演活动 √现场参观 别 □ 其他 序号 公司 1 长拾资本 2 河南万汇投资 3 聚石投资 4 华夏久盈 参 与 5 招商证券 单 位 名 称 6 湖南中仁资产 及 人 7 海富通基金 员 姓 8 光大保德信基金 名等 9 鑫元基金 10 泾溪投资 11 上海名禹资产 12 瑞腾（平阳）私募基金 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-062 福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等情况进行了核查。 二、监事会核查意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《管 理办法》和《公司章程》等有关规定，对《激励对象名单》进行了核查。结合公示 情况，监事会发表核查意见如下： 1、列入本激励计划《激励对象名单》的人员均符合《公司法》、《公司章程》 等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等 文件规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召 开第四届董事会第三十六次会议和第四 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十四次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第四届监事 会第二十三次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）、《福建天马科技集团股 份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《增加临 时提案的公告》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-061 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,687,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.9387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会 议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年六月 福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 目 录 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （2） | | 三、会议审议议案 （3） | | 1、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （3） | | 2、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 （4） | | 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》...（5） | | 4、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》 （7） | | 四、关于投票表决的说明 （10） | 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福 建 天 马 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料之一 会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）14:30 二、现场会议地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 ...

重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%。本次 股份质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 43,500,000 股，占其所持公 司股份数量的 49.90%，占公司总股本的 9.53%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 146,339,969 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 59,752,975 股，占其合计持有公司股份数量的 40.83%，占公司总股本的 13.08%。 一、本次股份质押的基本情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有 的公司部分股份办理了质押展期，具体情况如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-060 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-058 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上 ...