Key Points - The core viewpoint of the announcement is the update on the conversion status of the company's convertible bonds, specifically the "Lingkang Convertible Bonds" and the impact on the company's share capital [1][2][3] Group 1: Convertible Bond Conversion Status - From January 1, 2025, to March 31, 2025, the amount converted from "Lingkang Convertible Bonds" was 6,000 RMB, resulting in 750 shares, which represents 0.0001% of the total shares before conversion [1][2] - As of March 31, 2025, a total of 67,196,000 RMB of "Lingkang Convertible Bonds" has been converted into company stock, amounting to 7,804,755 shares, which is 1.0940% of the total shares before conversion [1][2] - As of March 31, 2025, the amount of "Lingkang Convertible Bonds" that has not been converted, excluding those that have been repurchased, is 252,978,000 RMB, accounting for 48.1863% of the total issuance [3] Group 2: Issuance Overview - The company issued 5.25 million convertible bonds at a face value of 100 RMB each, with a total issuance amount of 525 million RMB, approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The bonds became convertible into the company's A-shares starting June 7, 2021, with a conversion price set at 8.00 RMB per share [2] - The company executed a buyback of 2,048,260 bonds from June 24 to June 28, 2024, with the repurchase funds distributed on July 3, 2024 [2]

重要内容提示： 转股情况："灵康转债"自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间， 转股的金额为 6,000 元，因转股形成的股份数量为 750 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0001%。截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 67,196,000 元"灵康转债"已转换为公司股票，转股数量为 7,804,755 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 1.0940%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，除已回售的可转债外尚未 转股的"灵康转债"金额为人民币 252,978,000 元，占可转债发行总量的 48.1863%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 " ...

"灵康转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"灵康 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出持有的"灵康转债"。截至目前，"灵康转债"的收盘价高于本 次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选 择回售的投资风险。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公司"公开发行可转换公司 债券"（以下简称"灵康转债"）当期转股价格的 70%。根据本公司《可转换公司债 券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-019 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款"灵 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-018 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出持有的"灵康转债"。截至目前，"灵康转债"的收盘价高于本 次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选 择回售的投资风险。 本次满足回售条款"灵康转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不能再行使回售权。 "灵康转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"灵康 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次满足回售条款"灵康转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不能再行使回售权。 "灵康转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"灵康 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-017 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况 而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-013 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出持有的"灵康转债"。截至目前，"灵康转债"的收盘价高于本 次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选 择回售的投资风险。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公司"公开发行可转换公司 债券"（以下简称"灵康转债"）当期转股价格的 70%。根据本公司《可转换公司债 券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关 事项向全体"灵康转债"持有人公告如下： 一、回售条款 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"灵康药业"或"公司"）的委托，担任灵康药业本次可转换公 司债券回售相关事项（以下简称"本次回售"）的法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》（以下简称《监管指引》） 以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等法律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 1、因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 5 月 31 日起，转股价 格调整为 8.61 元/股，具体内容详见《关于"灵康转债"转股价格调整的提示性 公告》（公告编号：2021-027）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 24 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正 条款。 2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 5 日起，转股价 格调整为 8.51 元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的"灵康转债"转股 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-009 灵康药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得盐酸纳洛酮注射液注册证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南灵 康制药有限公司（以下简称"灵康制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的盐酸纳洛酮注射液《药品注册证书》，现将有关内 容公告如下： 规格：1ml：0.4mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 3 类 药品注册标准编号：YBH02682025 药品有效期：18 个月 一、药品的基本情况 （一）药品名称：盐酸纳洛酮注射液 批件号：2025S00570 剂型：注射剂 药品批准文号有效期：至 2030 年 3 月 3 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 3 月 3 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药 业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正条 款。 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2025 年 3 月 4 日开始重新起 算，若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会 ...