灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二四年七月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | | 议案一：关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案 5 | 第 1 页 共 5 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会开始； 3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 4、宣读股东大会会议须知； 三、审议表决 五、等待网络投票结果 第 2 页 共 5 页 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人 ...

剂型：注射剂 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-049 灵康药业集团股份有限公司 关于子公司丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格获得批 准文号的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司海 南灵康制药有限公司（以下简称"灵康制药"）收到国家药品监督管理局（以下 简称"国家药监局"）核准签发的丙氨酰谷氨酰胺注射液（以下简称"该药品"） 《药品补充申请批准通知书》，灵康制药申请的丙氨酰谷氨酰胺注射液新增规格 （50ml：10g）已通过审批，现将有关内容公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：丙氨酰谷氨酰胺注射液 批件号：2024B02970 规格：50ml：10g 申请事项：根据市场需求，参比原研制剂，申报增加规格 50ml：10g 注册分类：化学药品 药品注册标准编号：YBH09302021 上市许可持有人：海南灵康制药有限公司 上市许可持有人地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷 二横路 16 号 生产企业： ...

一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 重要内容提示： 转股情况：灵康转债自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转 股的金额为 3,000 元, 因转股形成的股份数量为 352 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.000049%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 67,150,000 元"灵康转债"已转换为公司股票，转股数量为 7,799,005 股，占可转债开始转 股前公司已发行股份总额的 1.0932%。 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵 ...

一、本次可转债回售的公告情况 2024 年 6 月 17 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于"灵康转债" 可选择回售的公告》（公告编号：2024-036），并分别于 2024 年 6 月 20 日、 2024 年 6 月 26 日、2024 年 6 月 28 日披露了《关于"灵康转债"可选择回售的 第一次提示性公告》（公告编号：2024-039）、《关于"灵康转债"可选择回售的 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开 发行了面值总额 52,500 万元的可转换公司债券（以下简称"灵康转债"，债券 代码"113610"）。2024 年 6 月 14 日，公司召开的 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第三次提示性公告 根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的规定，"灵康转债"附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转换公司债 券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重 大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会 认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可 转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的， 不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额； 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开 发行了面值总额 52,500 万元的可转换公司债券（以下简称"灵康转债"，债券 代码"113610"）。2024 年 6 月 14 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会、 "灵康转债"2024 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于可转换公司债券 募集资金投资项目终止的议案》。根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关条款规定，"灵康 转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定， ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-044 灵康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-042 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，公司 董事会提议向下修正"灵康转债"的转股价格，同时提请股东大会授权董事会根 据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条 款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效 日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过 之日起至修正相关工作完成之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 24 日在浙江灵康药业有限公司会议 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-043 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"灵康转债"转股价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 24 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下修正条 款。 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "灵康转债"的转股价格。 本次向下修正"灵康转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 （二）经上海证券交易所 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0084 号 灵康药业集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"灵 康转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级下调贵公司主体信用等级为 A-，评级展望为稳定，同时 下调"灵康转债"信用等级为 A-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十八日 东方金诚债跟踪评字【2024】0084 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信 用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为 独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分 履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原 则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评 级对象和第三方组织或个人的干预 ...