证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-027 债券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司 关于召开"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会 议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药业 集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或"本公司"）于 2020 年 12 月 1 日 公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 2、根据《灵康药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 (以下简称"《可转债持有人会议规则》")的规定，债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人) 同意方为有效。 3、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日 起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关 法律、法规、可转换 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-028 灵康药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-025 灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有 人会议审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 3、审议通过了《关于召开"灵康转债"2024 年第一次债券持有人会议的议 案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 5 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 6 人，实际出席 ...

灵康药业集团股份有限公司 关于终止可转换公司债券募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-026 新项目名称：继续存放于募集资金专户，根据公司实际经营或对外投资 需要再履行审批程序后作出安排。 终止募集资金的金额：本次终止的募集资金金额为 47,477.58 万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和购买理财产品累计产生 的投资收益），其中募集资金专户存款余额 19,977.58 万元，现金管理余额 27,500.00 万元。具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意终止可转债募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"），该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审 议，具体情况如下： 一、募集资金 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-024 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 10 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康 药业"或"本公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发"灵康转债"的转股价格向下 修正条款。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"灵康转债"的转股价格向下修正的权利，自 2024 年 5 月 13 日开始重新起算， 若再次触发"灵康转债"的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开 会议审议是否行使"灵康转债"的转股价格向下修正权利。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券 ...

灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 (603669) 二〇二四年五月 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一： 公司 | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案二： 公司 | 2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三： 公司 | 2023 年年度报告全文及摘要 17 | | 议案四： 公司 | 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五： 公司 | 2023 年度利润分配预案 24 | | 议案六： 关于公司及全资子公司向银行申请 2024 年度综合授信额度及提供相 | | | 应担保事项的议案 25 | | | 议案七： 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 | | | 财务及内部控制审计机构的议案 26 | | | 议案八： 关于补选公司董事的议案 27 | | | 议案九： 关于补选监事的议案 28 | | ...

关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募 投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，产品期限 不超过 12 个月有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司第四届董 事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长行 使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。相关 事宜公告如下： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-018 灵康药业集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

立性的相关要求。 灵康药业集团股份有限公司董事会 灵康药业集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，灵康药业集团股份 有限公司董事会就公司在任独立董事何超先生、潘自强先生、何前女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事何超先生、潘自强先生、何前女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独 2024 年 4 月 18 日 ...

关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司董事 会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，同意提名刘力明先生 为公司第四节董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选董事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、补选监事的情况 证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-022 灵康药业集团股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选监事的议案》。同意提名方现军先生（简历附后）为公司第四届监事会监 事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 本次补选监事事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、聘任高级 ...

灵康药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 灵康药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（不包括职工代表监事）、高级管理人员的产生方 式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定 补选。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： (一) 研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提 ...