奇精机械股份有限公司 关于奇精工业（泰国）有限责任公司完成注册资本 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增 资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进，同意公司与全资子公司博 思韦精密工业（宁波）有限公司和玺轩信息科技（上海）有限公司以自有资金按 照出资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司增资 33,000 万泰铢（按照美元兑 泰铢汇率 1:34.74，折合 950 万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准）。 增资完成后，奇精工业（泰国）有限责任公司注册资本将由 3 亿泰铢增加至 6.3 亿泰铢。具体内容详见 2024 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 的《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035）。 | 证券 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 （三）可转债转股相关情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的"奇精转债"自 2019 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。奇精转债 的初始转股价格为 14.76 元/股，最新转股价格为 13.33 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 中信证券 谭力搏； 及人员姓名 时 间 2024年6月24日14:00-15:30 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波； 接待人员姓名 在公司 304 会议室，董事会秘书田林女士简单介绍了公司的大体情 况，随后与会人员以问答方式进行了交流，主要内容如下： 问题一：公司主营业务及占比？ 答∶公司主营业务包括家电零部件、汽车零部件和电动工具零部件业务。 其中，家电零部件业务以洗衣机离合器为主，收入占主营业务收入的四分 之三左右。汽车零部件主要用于发动机和变速箱，包括控制阀的阀芯阀套、 正时系统链轮等，电动工具零部件主要用于专业级电动工具，两者业务收 投资者关系活 入占比超过20%。 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 方正证券 董含星； 及人员姓名 时 间 2024年5月29日14:40-15:30 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼304会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波； 接待人员姓名 与会人员在梅桥厂区办公楼 304 会议室开展现场交流，主要内容如 下： 问题一：公司可转债的后续安排？ 答∶公司第四届董事会第十四次会议决定，在可转债到期前，不向下修正 转股价格。 后续，公司期望尽可能促进转债持有人转股，同时也做好可转债到期 赎回的资金准备。 问题二：公司一季度的业绩情况？ 投资者关系活 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：奇精工业（泰国）有限责任公司 ●增资金额：33,000 万泰铢 ●风险提示：1、公司建设新工厂旨在满足客户需求和推进国际化布局，但 当前国际局势复杂多变，可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否 达到预期存在不确定性。 2、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有 关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 一、对外投资概述 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增 资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议通 知已于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 29 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》。 《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-035） 详见 2024 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company expects 2024 revenue to remain flat compared to the previous year, with Q1 performance aligning with expectations [2] - Financial expenses decreased due to reduced foreign exchange losses compared to the previous year [2] - The company's debt-to-asset ratio remains at a relatively normal level, with a total credit line of CNY 1.446 billion applied for in 2024, currently underutilized [3] Group 2: Production and Capacity Utilization - In Q1 2024, the clutch capacity utilization rate was approximately 86%, while the automotive parts capacity was operating at full capacity; the power tool capacity utilization was around 44%, showing a decline compared to the previous year [3] - The company is cautiously expanding production capacity based on actual demand, with significant investment in a new factory in Thailand [3] Group 3: Market and Order Status - Orders for home appliances and automotive parts in the first half of 2024 are performing well year-on-year, with customers adjusting orders based on market conditions [3] - The company maintains long-term cooperative relationships with major clients, with some clients signing annual contracts [2] Group 4: Product Development and Competition - The company is actively exploring new business directions, including industrial robot components, with several new products currently in the customer validation stage [4] - The competitive landscape for washing machine clutches is stable, with the company and Samsung being the largest domestic players, each with a capacity exceeding 1 million units [3]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 特此公告。 奇精机械股份有限公司 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的要求，所包含的信息真实地反 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 2024 年 4 月 24 日 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 1 《公司 2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 24 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 461,230,868.26, representing a year-on-year increase of 14.90%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 23,898,817.84, reflecting a growth of 39.17% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 71.60%, amounting to CNY 22,889,196.84[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1244, up by 39.15% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥461,230,868.26, a 14.9% increase from ¥401,408,458.18 in Q1 2023[30] - Net profit for Q1 2024 was ¥23,898,817.84, representing a 39.0% increase compared to ¥17,171,961.24 in Q1 2023[31] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.1244, up from ¥0.0894 in Q1 2023[31] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 2,243,334,002.51, an increase of 4.60% from the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,235,749,724.66, an increase from CNY 2,136,149,883.86 in December 2023, reflecting a growth of approximately 4.65%[36] - The total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 1,054,028,959.85, an increase from CNY 977,099,243.87 in December 2023, indicating a rise of about 7.9%[38] - The company's total liabilities increased to CNY 1,065,701,691.43 from CNY 987,471,362.37, reflecting a growth of about 7.9%[27] - The total equity of the company as of March 31, 2024, was CNY 1,181,720,764.81, an increase from CNY 1,159,050,639.99 at the end of 2023, representing a growth of approximately 1.96%[38] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,177,632,311.08 from CNY 1,157,126,268.03, representing a rise of approximately 1.8%[27] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -22,924,259.64, indicating a negative cash flow situation[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥22,924,259.64 in Q1 2024, worsening from a net outflow of ¥9,527,917.35 in Q1 2023[34] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 415,307,757.78 from CNY 360,333,585.90, representing a rise of about 15.3%[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥264,019,580.42, an increase from ¥117,013,401.84 at the end of Q1 2023[35] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 242,959,223.33 RMB, up from 97,113,772.81 RMB in Q1 2023, marking a significant increase[43] Investments and Expenditures - The company plans to invest a total of RMB 89.4763 million in fixed assets for 2024, with actual investments of RMB 7.2351 million reported by the end of the reporting period[19] - The company is in the process of acquiring factory buildings from Yulin Metal for RMB 3,510,375, with payment pending until the property rights certificate is obtained[16] - The company received government subsidies amounting to CNY 1,053,668.04, which were closely related to its normal business operations[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,075[9] - The company will distribute a cash dividend of RMB 0.2 per share, totaling RMB 38,429,514.60 based on the total share capital of 192,147,573 shares[20] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥10,783,915.68 in Q1 2024, down 33.8% from ¥16,278,758.64 in Q1 2023[30] - Research and development expenses for the first quarter of 2024 were CNY 10,286,216.33, a decrease of 34.5% from CNY 15,754,421.56 in the first quarter of 2023[41] Legal and Compliance - The company has completed the debt claim declaration process related to the lawsuit, which involved a provision for bad debts at 100% of the amount involved[24] - The company has no negative impact on its current or future operating performance from the lawsuit aside from the involved receivables[24] - The company will continue to monitor the information sent by the administrator regarding the debt distribution situation[23]