奇精机械股份有限公司董事会提名委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《奇精机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事 ...

监事会审核并发表如下意见：本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不影 响公司及子公司的正常经营，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和全体股 东的利益。同意公司及子公司使用不超过 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议通 知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯 方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得中华人民共和国国家 知识产权局签发的商标注册证书 9 项，具体情况如下： 2023 年，公司共计取得中华人民共和国国家知识产权局签发的商标注册证 书 49 项。除上表列示的商标注册证书外，其他 40 项商标注册证书详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露的《关于取得商标注册证书的公告》（公告编号：2023-017）。 以上商标的取得不会对公司生产经营情况产生重大影响，但有利于加强公司 注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知 名度。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 22 日 | 序号 | 注册商标 | 注册商标号 | 注册类 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 14 日公开发 行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2023 年 12 月 14 日支付 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日期间的利息。根据相关法律规定及《奇精机 械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的约定，现将有 关事项公告如下： 一、奇精转债发行上市概况 （一）债券名称：奇精机械股份有限公司可转换公司债券。 （八）票面金额和发行金额：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。 （九）本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2018 年 12 月 14 日 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 国盛证券 王素芳 及人员姓名 时 间 2023年 11月1日10:30-11:20 地 点 浙江省宁波市宁海县三省东路1号梅桥厂区办公楼301会议室 上市公司 董事会秘书 田林；证券事务代表 胡杭波 接待人员姓名 与会人员在公司 301 会议室以问答方式进行了深入交流，主要内容 如下： 问题一∶2023 年前三季度，营业收入同比下降的情况下净利润同比上升 的原因？ 答∶受材料成本下降和汇率变动影响，公司前三季度净利润在收入下降的 情形下实现增长。 问题二∶公司前三季度家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件三块 业务占比情况？ 投资者关系活 答∶前三季度，公司电动工具零部件业务影响较大，占比下降；家电零部 ...

公司名称：奇精机械股份有限公司 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请一照多址、规范经营范 围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司根据经营需要，申请办 理一照多址；在原有经营项目不减少的前提下，对公司原有经营范围的表述进行 规范登记，并新增经营范围"新材料技术研发"和"新兴能源技术研发"。具体 内容详见 2023 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司申请一 照多址、规范经营范围表述并新增经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编 号：20 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，梅旭辉先生、王东升先生、吴婧女士当选为公司第四届董事会非 独立董事。 为保证公司董事会顺利运行，公司于同日召开了第四届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于补选公司第四届 董事会战略委员会委员的议案》，梅旭辉先生（简历附后）当选为公司董事长、 战略委员会委员及召集人。 补选完成后，公司第四届董事会组成情况如下： 1、董事长：梅旭辉先生 2、董事会成员：梅旭辉先生、汪伟东先生、周陈先生、王东升先生、吴婧 女士、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生 （独立董事）。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | | 3、董事会战略委员会组成： | | --- | 奇精机械股份有限公司 关于董事会补选完成并选举董事长的公告 本公司董事会及全 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于监事会补选完成并选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代 表监事的议案》，补选郑炳先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。郑炳先生与在任的股东代表监 事刘青先生、职工代表监事胡贵田先生共同组成公司第四届监事会。 1 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 1 日 简历： 郑炳先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所审计员工、审计主管、项目经理，宁波 市产城生态建设集团有限公司财务经理，宁 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 10 月 31 日 二、 议案审议情况 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办 公楼 101 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,812,998 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.6207 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2023 年 10 月 31 日以口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事会临时 会议的通知时限要求，会议于 2023 年 10 月 31 日 16:30 在公司梅桥厂区办公楼 201 号会议室现场召开。全体监事共同推举郑炳先生召集和主持本次会议，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 选举郑炳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之 ...