| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：受国际政治、经济等因素影响，近年来汇率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成的不良影响，增强公司财务稳健性，公司将继续开展与日常经营需求相关的 外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇率波 动对公司业绩的影响。 ●交易金额：公司 2024 年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人民币 8 亿元。 ●交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用 的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）详 见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的议案》。 《关于预计 2024 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-006） 详见 2024 年 1 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 1 奇精机械股份有限公司 ...

奇精机械股份有限公司独立董事工作制度 奇精机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 1 / 11 第一条 为进一步完善奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《奇精机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

奇精机械股份有限公司董事会战略委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中非独立董事不少于二名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | ●特别风险提示：（1）为控制风险，公司将选取安全性高、流动性好、风 险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。产品种类包括但不限于银行结构性存 款、保本型理财、其他低风险理财产品等，总体风险可控，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。（2）公司将根据经济形势 以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。（3）相关 工作人员的操作风险。 一、现金管理概述 奇精机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：投资产品品种仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 不超过12个月的理财产品；产品种类包括但不限于银行结构性存款、保本型理财、 其他低风险理财产品等。 ●投资金额：最高额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 311,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,244 股，占本次可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0115%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的奇精转债金额 为人民币 329,689,000 元，占奇精转债发行总量的 99.9058%。 ● 本季度转股情况：2023 年 10 月 01 日至 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称"博思韦"）、奇 精工业（泰国）有限责任公司（以下简称"奇精工业"），均为公司全资子公司。 ●根据各银行授信要求，奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟为 博思韦向银行申请的3,000万元人民币授信提供连带责任保证；拟为奇精工业向 银行申请的9,000万元人民币授信提供连带责任保证。公司目前尚未签订担保协 议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协 议为准。公司董事会将根据相关法律法规及时披露上述为子公司提供担保事项的 进展情况。 ●博思韦、奇精工业以其各自全部资产为上述担保提供反担保。 ●公司于2024年1月2日召开第四届 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113524 | 转债简称:奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

奇精机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善奇精机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制 度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")， 作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《奇精机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 奇精机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会 ...

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 奇精机械股份有限公司董事会审计委员会议事规则 奇精机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《奇精机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员 ...