证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-036 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 25 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年年度报告及摘要》，监 事会认为 2024 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由 董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高 管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润为人民币-66,938,935.52 元，母公司 2024 年度净利润为人 民币- ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，公司非公开发行普 通股股票 21,604,938 股，每股发行价为 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 公司在 2024 年度以前使用募集资金 5,717.00 万元，其中：2022 年度投入 募投项目1,467.45万元。其中公司以自筹资金预先投入募投项目1,067.38万元， 该预先投入资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具 XYZH/2022CDAA5F0005 号鉴证报告。2022 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会 第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA5B0133 | 홍릉 | 贡码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)关于募集资金 2024年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 华体科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 talanhone 8 是宣化大厦 A 应 9 目 内部控制审计报告 Donachena District 1-2 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0135 四川华体照明科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华体科技董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

| 索引 | | 项码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | | 3-4 | | - 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-101 | 念所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0136 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简称华体科技)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7650.9万股，累计占流通股比： 46.48%，较上期变化： -151.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 梁熹 | 2340.49 | 14.22 | 不变 | | 梁钰祥 | 1889.92 | 11.48 | 不变 | | 王绍蓉 | 1561.69 | 9.49 | 不变 | | 北京天联行健科技有限责任公司 | 713.69 | 4.34 | 不变 | | 张映浩 | 385.45 | 2.34 | -10.51 | | 张亚萍 | 211.90 | 1.29 | -0.02 | | 陈思嘉 | 157.91 | 0.96 | -13.20 | | 唐虹 | 150.11 | 0.91 | -8.39 | | 刘馨雨 | 124.05 | 0.75 | 新进 | | 张辉 | 115.69 | 0.70 | -34.70 | | | 较上个报告期退出前十 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何 丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...