四川华体照明科技股份有限公司 二零二五年五月 目 录 议案一： 《关于 2025 年度申请银行授信及担保额度的议案》.. .. ..20 议案八： 《关于公司董事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 24 议案九： 《关于公司监事 2025 年度薪酬、津贴的议案》.. .. .... 25 四川华体照明科技股份有限公司 会议时间： 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》.... .. .... ......4 议案二： 议案三： 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》.. .. .... ....8 议案四： 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》.. .. .... ... .11 议案五： 《关于 2024 年度利润分配的议案》.. .. .... ... . . .18 议案六： 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》.. .. .... ... . 19 议案七： 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 1 / 25 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于 2024 | | 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 4 | | | 议案二：《关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 5 | | | | | | | 议案三：《关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案》.. | | | | 8 | | | 议案四：《关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | 11 | | | 议案五：《关于 | 2024 | 年度利润分配的议案》 | | ... | . | . | .18 | | 议案六：《关于续聘 2025 | | 年度审计机构的议案》 | | | | . 19 | | | 议案七：《关于 | 2025 | 年度申请银行授信及担保额度的议案》 | | | | ..20 | | | 议案八：《关于公司董 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》对公 司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审 计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司提供 2025 年度财务审计服务和 2025 年度公司内部控制审 计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子 依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川华体照明科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85871857 四川华体股明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技 )2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025CDAA5B0136 无保 留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求 > 中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,华体 科技编制了本专项说明所附的华体科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的 工作职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会召开了 5 次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过 《四川华体照明科技股份有限公司 2023 年第四季度专项检查报告》； 2、2024 年 4 月 22 日，第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公 司2024年第一季度报告的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报 ...

公司代码：603679 公司简称：华体科技 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 四川华体照明科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 四川华体照明科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （二）计提合同资产减值情况 合同 资产 期末余 额 48,798,621.57 元， 期初 合同资 产减 值准备 金 额 15,780,303.32 元，计提合同资产减值准备 6,869,537.52 元，期末合同资产减 值准备金额 22,649,840.84 元。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试 ...