| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 第一期自主行权实施公告 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划首次授 予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予的激励对象名单进行 核实并出具了相关核查意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2023 年 6 月 2 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "华体科技"）召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审 议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公 司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司 （以下简称"德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 11,000 万元的非公开发行股票暂时闲置募集 资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的 短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用， 该决议自董事会审议通过之日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上 集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 13:00-17:00 会 议 召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、公司参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）至 9 月 11 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称" ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 29.80 万份股票 期权的注销事宜已于 2024 年 8 月 29 日办理完毕。 本次注销股票期权事项不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果 产生实质性影响，且不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续实施。本次注销部分 股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权激励计划 （草案）》的相关规定。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部 ...

公司简称：华体科技 证券代码：603679 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予第一期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）首次授予第一期行权条件成就说明 | 8 | | （二）本次可行权的具体情况 | 9 | | （三）结论性意见 | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 （一）本报告所依据的文件、材料由华体科技提供，本激励计划所涉及的 各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料 合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对 其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划首次授予 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开发行股 票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称"德阳华 智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 不超过人民币 11,000 万元的非公开发行股票暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或定期 存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议 通过之日起十二个月内有效。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》。鉴于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予的 6 名激励对象已离职，其 已获授但尚未行权的 29.80 万份股票期权应由公司注销。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行 权价格、注销部分股票期权以及首次授予第一期 行权条件成就的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 1、本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予第一期行权条件成就的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 35-2 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股 票期权激励计划首次授予第一期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）是否有利于公司 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予 第一期采用自主行权的提示性公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年股 票期权激励计划首次授予第一期行权条件成就的议案》，公司 2023 年股票期权激励 计划首次授予第一期将采用自主行权的方式行权。现将有关事项说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划首次授予第一期行权安排 鉴于本激励计划首次授予的 6 名激励对象已离职，已不符合公司《2023 年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）中 有关激励对象的规定，所涉已获授但尚未行权的 29.80 万份股票期权应由公司注销。 本次可行权的具体情况如下： 本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2023 年 6 月 20 日 （二）可行 ...