第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及公司章程认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会会议工作；薪酬与考核委员会主任在委员内选举，并报请董事 会批准产生 ...

四川华体照明科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《四川华体照明 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称公开募集资金（以下简称"募集资金"）是指公司通 过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金 是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前 ...

第三条 审计委员会由三名及以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《四川 华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担 任，负责 ...

四川华体照明科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略与投资工作小组作为日常的办事机构，负责日常 工作和会议组织工作。由公司总经理任组长，另设副组长一至二名。工作小组成员 不必是战略委员会成员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决 策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门 委员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事 会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，且必须包括董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日发出，本次董事会于 2023 年 12 月 4 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁 熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《上市公司独立 董事 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 4 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十九次会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订情况详见《公司章程修订对照表》。 二、其他事项说明 除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保 持 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-073 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会 ...

四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 王绍兰 | 其他股东：实 | 1,154,332 | 0.71% | IPO 前取得：332,226 | | | 际控制人之一 | | | 股 | | | 致行动人 | | | 其他方式取得： | | | | | | 822,106 股 | | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 1 大股东持股的基本情况: 本次减持计划实施前，四川华体照明科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东王绍兰女士持有公司股份 1,154,332 股，占公司总股本的 0.71%， ...

公司简称:华体科技 四川华体照明科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:四川华体照明科技股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:华体科技 股票代码:603679 信息披露义务人:北京泰德圣私募基金管理有限公司 住所:北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492 通讯地址:北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座 492 股份变动性质:持股比例变动 签署日期:2023年11月16日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 证券代码:603679 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定, 本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在四川华体照明科技股份有限 公司(以下简称"华体科技"、"本公司"、"公司")拥有权益的股份变动情 况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信 ...