| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 四川华体照明科技股份有 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥94,582,533.43, a decrease of 47.99% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥15,569,983.65, compared to a profit of ¥34,730,595.41 in the same period last year[6] - Year-to-date net profit attributable to shareholders was -¥31,200,328.74, down from ¥57,958,070.58 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0954, compared to ¥0.2128 in the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 288,685,329.54, a decrease of 42.2% compared to CNY 499,392,580.73 in the same period of 2023[15] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 39,319,013.13, compared to a profit of CNY 63,447,307.78 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was -33,260,237.40 CNY, compared to a net profit of 59,785,856.37 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[18] - The total profit for Q3 2024 was -39,217,609.08 CNY, compared to a profit of 65,270,082.76 CNY in Q3 2023[18] - The company reported a net loss of CNY 18,090,351.10 for the first three quarters of 2024, compared to a profit in the same period of 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,406,781,235.60, a decrease of 9.49% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity at the end of Q3 2024 was ¥845,686,505.66, down 6.42% from the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 1,406,781,235.60 from CNY 1,554,312,216.88, indicating a decline of 9.5%[14] - Total liabilities decreased to CNY 552,953,641.38 from CNY 641,140,636.51, reflecting a decline of 13.8%[14] - Current liabilities decreased to CNY 329,756,879.61 from CNY 420,941,474.65, a reduction of 21.7%[14] - Total liabilities decreased to CNY 445,966,758.12 from CNY 510,474,154.07 at the end of 2023, representing a reduction of 12.6%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥64,384,623.49, compared to -¥64,377,004.85 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -59,900,268.52 CNY for Q3 2024, compared to a net outflow of -50,995,937.03 CNY in Q3 2023[30] - Total cash inflow from investment activities was 352,205,230.15 CNY in the first nine months of 2024, down from 443,623,979.43 CNY in the same period of 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -43,511,901.28 CNY, compared to a positive cash flow of 13,352,764.03 CNY in Q3 2023[22] - Total operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was 210,348,852.29 CNY, down from 418,449,542.16 CNY in the same period of 2023[30] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 19,214[9] - The largest shareholder, Liang Xi, holds 23,404,943 shares, representing 14.34% of the total shares, with 16,120,924 shares pledged[9] Market Environment and Strategy - The company attributed the decline in revenue to a poor market environment and project delays[6] - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the reporting period[11] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this period[31] - There were no significant mergers or acquisitions reported in the latest financial disclosures[31] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 21,337,179.14, down from CNY 22,389,712.64 in 2023[17] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 18,485,943.51, slightly up from CNY 18,286,209.59 in the previous year[26] Financial Ratios - The weighted average return on equity was -1.76%, a decrease of 5.70 percentage points from the previous year[3] - The diluted earnings per share for the year-to-date period is 0.1912 CNY, down from 0.3551 CNY in the same period last year, primarily due to a decrease in net profit[8] - The weighted average return on equity for the current period is -1.76%, a decrease of 5.70 percentage points compared to 3.94% in the same period last year, attributed to a decline in net profit[8] - The weighted average return on equity for the year-to-date period is -3.55%, down 10.21 percentage points from 6.66% in the same period last year, mainly due to a decrease in net profit[8]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年第三季度报告》。监事 会认为:公司 20 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备和资产转销情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2024 年前 三季度计提各项减值准备共计 28,500,675.11 元，转销各项减值准备共计 10,071,874.73 元，具体情况如下： 注：表中损失以"-"列示。 二、本次计提减值 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次 股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 15 日、10 月 16 日连续 2 个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策不存在重大调 整，生产成本和销售不存在大幅波动，内部生产经营秩序正常。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 15 ...

特此回复。 2024年10月16日 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 ...

1 本次行权股票行权数量：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称 "本次行权"），无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行 权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计共有 675,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 21,661 股，占可转债转股前公司股份总额 163,196,667 股的 0.0132729%。 未转股可转债情况:截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 208,123,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.6758%。 本季度转股情况：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共有 1,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 32 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.0000196%。 一、华体转债发行上市概况 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-078 四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其他股东： 实际控制人 | | | IPO 前取得：332,226 股 | | 王绍兰 | 之一致行动 | 1,154,332 | 0.71% | 其他方式取得：822,106 | | | | | | 股 | | | 人 | | | | 一、集中竞价减持主体的基本情况 1 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东王绍兰女士持有公司股份 1,154,332 股，占公司总股本的 0.71%，其中无限售条件的流通股 1,154,332 股； 股东王蓉生先生持有公司股份 269,000 股，占公司总股本的 0.16%，其 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行 权价格、注销部分股票期权以及首次授予第一期 行权条件成就的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整首次授予股票期权行权价格、 注销部分股票期权以及首次授予第一期行权条件成就的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 35-2 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与四川华体照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华体科技"）签订的《专项法律顾问 协议》，本所担任公司本次实行 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次股 权激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，现就公司本次激励计划调 整首次授予股票期权行权价格、注销部分股票期权以及首次授予第一期行权条件 成就的有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...