证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-089 四川华体照明科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司 新办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 ...

| 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于提议向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票在任意连续 30 个 交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.95 元/ 股）的情形，已触发"华体转债"向下修正条款。 经 2024 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董 事会提议向下修正"华体转债"转股价格。 本次向下修正"华体转债"转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司参与设立珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企 业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 投资标的名称：珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"德盈启辰"或"合伙企业"，以工商登记机关最终核准的名称为准） 投资金额：基金总规模人民币 20,010 万元；其中公司拟出资人民币 2,000 万元，占基金总规模的比例为 10%，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司（以下 简称"宁波盈峰"，管理人登记编码为 P1065362）拟出资人民币 10 万元，占基 金总规模的比例为 0.05%，德阳投控兴产投资有限责任公司（以下简称"德阳投 控"）拟出资人民币 12,000 万元，占基金总规模的比例为 59.97%，四川英杰电气 股份有限公司（以下简称"英杰电气" ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，四川华体照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （25.95 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人权益变动 达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于实际控制人之一致行动人通过集中竞价及大宗交易减 持，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化。 本次权益变动后，实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例从 36.87%减少至 35.87%。权益变动比例为 1.00%。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日收到公司实际控制人之一致行动人发来的通知，截至 2024 年 11 月 8 日，王肇 英女士、王绍兰女士、王蓉生先生合计减持公司股份 1,285,072 股，减持比例尚 未达到 1%，但因公司可转债转股及股票期权行权，公司总股本增加，导致实际 控制人及其一致行动人股份比例被动稀释，实际控 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期 间不存在买卖公司股票的行为。截至 2024 年 11 月 6 日，实际控制人之一致行动 人王蓉生先生减持期间共减持 69,000 股。 公司为电气机械 ...

在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 特此回复。 2024 年 11月 6 日 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 10 月 29 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 四川华体照明科技股份有 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥94,582,533.43, a decrease of 47.99% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥15,569,983.65, compared to a profit of ¥34,730,595.41 in the same period last year[6] - Year-to-date net profit attributable to shareholders was -¥31,200,328.74, down from ¥57,958,070.58 in the previous year[6] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0954, compared to ¥0.2128 in the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 288,685,329.54, a decrease of 42.2% compared to CNY 499,392,580.73 in the same period of 2023[15] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 39,319,013.13, compared to a profit of CNY 63,447,307.78 in the same period of 2023[17] - The net profit for Q3 2024 was -33,260,237.40 CNY, compared to a net profit of 59,785,856.37 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[18] - The total profit for Q3 2024 was -39,217,609.08 CNY, compared to a profit of 65,270,082.76 CNY in Q3 2023[18] - The company reported a net loss of CNY 18,090,351.10 for the first three quarters of 2024, compared to a profit in the same period of 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,406,781,235.60, a decrease of 9.49% from the end of the previous year[3] - Shareholders' equity at the end of Q3 2024 was ¥845,686,505.66, down 6.42% from the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 1,406,781,235.60 from CNY 1,554,312,216.88, indicating a decline of 9.5%[14] - Total liabilities decreased to CNY 552,953,641.38 from CNY 641,140,636.51, reflecting a decline of 13.8%[14] - Current liabilities decreased to CNY 329,756,879.61 from CNY 420,941,474.65, a reduction of 21.7%[14] - Total liabilities decreased to CNY 445,966,758.12 from CNY 510,474,154.07 at the end of 2023, representing a reduction of 12.6%[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥64,384,623.49, compared to -¥64,377,004.85 in the same period last year[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -59,900,268.52 CNY for Q3 2024, compared to a net outflow of -50,995,937.03 CNY in Q3 2023[30] - Total cash inflow from investment activities was 352,205,230.15 CNY in the first nine months of 2024, down from 443,623,979.43 CNY in the same period of 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -43,511,901.28 CNY, compared to a positive cash flow of 13,352,764.03 CNY in Q3 2023[22] - Total operating cash inflow for the first three quarters of 2024 was 210,348,852.29 CNY, down from 418,449,542.16 CNY in the same period of 2023[30] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders is 19,214[9] - The largest shareholder, Liang Xi, holds 23,404,943 shares, representing 14.34% of the total shares, with 16,120,924 shares pledged[9] Market Environment and Strategy - The company attributed the decline in revenue to a poor market environment and project delays[6] - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the reporting period[11] - The company has not reported any new product launches or technological advancements during this period[31] - There were no significant mergers or acquisitions reported in the latest financial disclosures[31] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 21,337,179.14, down from CNY 22,389,712.64 in 2023[17] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 18,485,943.51, slightly up from CNY 18,286,209.59 in the previous year[26] Financial Ratios - The weighted average return on equity was -1.76%, a decrease of 5.70 percentage points from the previous year[3] - The diluted earnings per share for the year-to-date period is 0.1912 CNY, down from 0.3551 CNY in the same period last year, primarily due to a decrease in net profit[8] - The weighted average return on equity for the current period is -1.76%, a decrease of 5.70 percentage points compared to 3.94% in the same period last year, attributed to a decline in net profit[8] - The weighted average return on equity for the year-to-date period is -3.55%, down 10.21 percentage points from 6.66% in the same period last year, mainly due to a decrease in net profit[8]

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日 在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议 的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生 主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024 年第三季度报告》。监事 会认为:公司 20 ...