| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

1、2023 年 4 月 25 日，第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关 于 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计 监督的工作职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会现任委员由独立董事何丹女士、董事梁钰祥先 生及独立董事于波先生组成，其中，召集人由会计专业人士何丹女士担任，符 ...

一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 四川华体照明科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三十四次会议审议并通过《关于增加经营范围的议案》，《关于修 订<公司章程>的议案》现将相关事项公告如下： 一、增加经营范围 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 二、修订《公司章程》 鉴于前述公司增加经营范围的情况，同时为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《四川华体照明科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第十四条、第四十一条进行修订，具体修 订情况详见《公司章程修订对照表》。 三、其他事项说明 除《公司章程修订对照表》所列明的修订条款外，《公司章程》其他条款保 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事毛道维的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事毛 道维能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

关于四川华体照明科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川华体照明科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85871857 除对华体科技 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计华体科技 2023 年度财务报表时华体科技提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 北京市东城区朝阳门北大巷 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0049 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称华体科技)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于 2024 年 4 月 11 日发出，本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在成都市双流西 航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《20 ...

重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 人民币 59,535,958.64 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及发展资 金需求，公司、华体智城预计2024年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行 、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、 华夏银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度（在 不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信 额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票 、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、 福费廷、票据质押融资等票据业务品种。 就上述综合授信额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥607,773,273.30, representing a 40.34% increase compared to ¥433,078,678.52 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 59.54 million, marking a turnaround from a loss in the previous year[36]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3649, compared to a loss of CNY 0.5317 in 2022[27]. - The gross profit margin for the urban lighting product manufacturing business was 29.77%, with sales revenue of ¥384,421,420.12, reflecting a 12.38% increase year-over-year[80]. - The newly added lithium battery sales and lithium ore processing business generated revenue of ¥86,168,206.11, with a gross profit margin of 4.82%[81]. - The revenue from operation management and maintenance services surged by 437.59% to ¥9,539.69 million, with a gross profit margin of 27.39%[81]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with total non-recurring gains amounting to CNY 63.33 million in 2023[32]. - The company reported a total of ¥58,190,313.53 in impairment losses, which reduced the net profit attributable to shareholders by 97.74% for the year 2023[103]. - The company’s financial expenses increased by 75.09% to ¥4,174,687.54, primarily due to reduced interest income[79]. Assets and Liabilities - Total assets reached CNY 1,554.31 million, an increase of 6.77% compared to the previous year[36]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 903.67 million, up 7.41% year-on-year[36]. - The total cash dividend amount (including tax) for the year is approximately ¥29.37 million, accounting for 49.34% of the net profit attributable to shareholders[175]. - The company’s short-term borrowings decreased by 68.50% to ¥10,010,694.44, primarily due to the repayment of financing[105]. - Contract liabilities increased by 37.18% to ¥24,678,055.33, reflecting the company's advance receipts for contracts not yet recognized as revenue[105]. Research and Development - The company has significantly increased R&D investment in smart streetlights, developing multiple models that are widely applied in roads, parks, and public spaces[51]. - The company maintained a strong focus on R&D, with 173 R&D personnel, accounting for 21.98% of total employees[97]. - Research and development expenses totaled 34.43 million yuan, representing 5.66% of total revenue[96]. - The company has developed and applied key projects in smart streetlight IoT perception systems, smart box control gateway software, and urban data analysis, resulting in a total of 548 patents as of December 31, 2023, including 55 invention patents[99]. Market and Business Strategy - The company is positioned to benefit from government policies promoting energy-efficient urban lighting, which is expected to become a new growth point in the industry[37]. - The company aims to explore a new model combining short-term product sales revenue and long-term operational revenue through mixed ownership with local state-owned enterprises[131]. - The company plans to enhance its R&D capabilities in smart streetlights and related fields, establishing a stable and professional R&D team[133]. - The company will continue to expand its market presence by promoting smart streetlights and urban cultural lighting products across various provinces and cities[135]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive investor relations management system to enhance interaction with investors and protect their interests[147]. - The board of directors plays a crucial role in decision-making and oversight, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[145]. - The company has implemented management control over subsidiaries, ensuring compliance with legal regulations and operational independence[182]. - The company is committed to improving its corporate governance structure and internal control systems to protect shareholder rights and interests[144]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 820,000 RMB in environmental protection during the reporting period[184]. - The company replaced 14 old motors and installed a 200 kW solar photovoltaic system, contributing to a reduction of 205 tons of CO2 equivalent emissions[186][191]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, registered with the local environmental authority[187]. - The company made a total contribution of 138,100 RMB to public welfare projects, benefiting 35 individuals[191]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact demand in the urban lighting industry, particularly related to infrastructure investment[140]. - The company acknowledges competitive risks in the urban lighting sector, emphasizing the need to maintain advantages in technology, product quality, and market share[140]. - The company is exposed to risks from price fluctuations of key raw materials, which could affect profitability if product prices cannot be adjusted accordingly[141]. - The company has a significant accounts receivable balance, primarily from large state-owned enterprises and government agencies, posing a risk of delayed payments[141].