四川华体照明科技股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，基 于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度 计 提 各 项 减 值 准 备 共 计 58,190,313.53 元 ， 转 销 各 项 减 值 准 备 共 计 64,893,547.14 元，具体情况如 ...

四川华体照明科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川华体照明科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事于波的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 四川华体照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事于 波能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我 们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履行职责情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年公司共召开了 13 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通、联系，认真审阅会议资料，审慎决 策，在对所有议案进行客观谨慎的思考后，本人均投了赞成票。 | 姓名 | 应出席董 | 以通讯方式参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 加次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 117,640,693.20, representing a decrease of 8.41% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 3,266,102.06, down 69.01% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0200, a decline of 69.04% compared to CNY 0.0646 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0199, reflecting a decrease of 69.20% year-on-year[11]. - Net profit for Q1 2024 was ¥2,935,946.11, down 73.4% from ¥11,015,591.32 in Q1 2023[21]. - The company reported a total comprehensive income of ¥2,935,946.11 for Q1 2024, significantly lower than ¥11,015,591.32 in Q1 2023[22]. - The company reported a comprehensive income total of CNY -603,927.74 for the quarter[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative CNY 6,509,907.13, a significant decrease from positive CNY 4,714,093.56 in the previous year[11]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥6,509,907.13 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥4,714,093.56 in Q1 2023[26]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥151,749,663.77 in Q1 2024, down from ¥172,303,043.79 in Q1 2023[26]. - The company's operating cash inflow was CNY 75,632,526.99, a decrease of 37.1% compared to CNY 120,043,350.20 in Q1 2023[34]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -12,043,619.49, contrasting with a positive CNY 332,040.26 in the same period last year[34]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 3,143,297.95 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 2,504,436.00 in Q1 2023[27]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -3,843,297.95, compared to CNY -2,504,436.00 in Q1 2023, reflecting increased cash distributions[35]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,507,283,459.85, down 3.03% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled ¥971,063,456.92, down from ¥1,019,311,665.65, indicating a decrease of about 4.73%[17]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,418,960,903.94, down from CNY 1,461,875,658.52 at the end of 2023[30]. - The company's total liabilities decreased to CNY 467,096,109.61 from CNY 510,474,154.07 in the previous period[30]. - The total liabilities of the company were ¥589,542,623.96, down from ¥641,140,636.51, indicating a decrease of approximately 8.06%[18]. - The company's total equity increased slightly to ¥917,740,835.89 from ¥913,171,580.37, reflecting an increase of about 0.62%[18]. - The total equity as of March 31, 2024, was CNY 951,864,794.33, a slight increase from CNY 951,401,504.45 at the end of 2023[30]. Inventory and Expenses - The company reported a decrease in gross profit margin and an increase in operating expenses compared to the previous year, impacting overall profitability[10]. - Inventory decreased to ¥75,077,370.88 from ¥101,909,028.53, indicating a significant reduction of approximately 26.36%[17]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was CNY 39,644,767.23, down from CNY 54,043,089.10 at the end of 2023[28]. - Research and development expenses were ¥6,570,218.41 in Q1 2024, slightly down from ¥6,730,288.36 in Q1 2023[19]. - The company's R&D expenses for Q1 2024 were CNY 5,687,170.76, slightly lower than CNY 6,141,551.07 in Q1 2023[32]. - The company recorded an investment loss of ¥1,994,144.66 in Q1 2024, compared to a loss of ¥133,701.08 in Q1 2023[21]. - The company's financial expenses for Q1 2024 were CNY 1,338,812.65, compared to CNY 1,540,505.83 in Q1 2023[32]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 4,526,111.68 for the period, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[9]. - The company received CNY 772,273.98 in investment income, down from CNY 1,109,589.04 in the previous year[34]. - The cash inflow from other investment activities was CNY 2,970,000.00, with no comparable figure in Q1 2023[34]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the year 2024[36].

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 20 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席相关会议，认真审议公司各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护 了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履行职责情况报告如下： | 独立董 | 简历 | 是否存在影响独立性的情况 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 何丹 | 女，1976 年出生，博士学位；西南财经大学会 | 否。 | | | 计学院院长助理、硕士生导师，中国注册会计师，入 | 本人及配偶、父母、子女、主要社会关系 | | | 选财政部 2020 国际化高端会计人才、四川省学术与 | 未有在公司及附属企业、公司控股股东单 | | | 技术带头人（后备）。现任四川爱联科技股份有限公 | 位任职的情况，并未直接或 ...

2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1-2 1 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除)相关规定,华体科技编制了后 附的四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是华体科技的责任。 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA5F0050 四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川华体照明科技股份有限公司(以下简 称"华体科技")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月22日出具了XYZH/202 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 3 日、4 月 8 日、4 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经自查，公司 ...

关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 2024年4月9日 ...

关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技般份有限公司(贵公司): 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本次贵公司股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情况。 特此回复。 2024年4月2日 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 ...