| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 3 月 13 日发出，本次董事会于 2024 年 3 月 15 日在成都市双流西 航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议 由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及 高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 具体内容详见同日披露的《四川华体照明科 ...

四川华体照明科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的背景 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川华 体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂能"）主营业务为碳酸锂相关联产 品。近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带来的不利 影响，公司及华体锂能决定根据生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易 套期保值业务，充分利用期货及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整 体抵御风险能力，保障公司生产经营持续稳定。 二、开展商品期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 碳酸锂相关联产品是华体锂能主营产品之一，近几年碳酸锂价格的剧烈波 动，不仅直接影响了公司的经营业绩，也直接对库存商品价值产生了影响。广 州期货交易所挂牌的碳酸锂期货及衍生品交易交易工具可以有效地实现公司对 碳酸锂价格波动进行风险管理的目的。 公司与华体锂能开展商品期货及衍生品交易套期保值业务将以正常的生产 经营为基础，与公司实际业务相匹配，主要目的是降低碳酸锂价格波动对公司 经营带来的不利影响。公司制定了《四川华体照明科技股份有限公司套期保值 制度》（以下简 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 重要内容提示 1 交易目的：近年来，锂盐价格波动明显，为降低产品价格波动给公司经营带 来的不利影响，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司四川华体锂能能源有限公司（以下简称"华体锂能"）决定根据 生产经营计划择机开展商品期货及衍生品交易套期保值业务，充分利用期货 及衍生品交易工具的避险保值功能，提升公司整体抵御风险能力，保障公司 生产经营持续稳定。 交易品种：公司开展商品期货及衍生品交易套期保值业务的品种仅限于与公 司生产经营有直接关系的碳酸锂期货及衍生品交易品种，交易场所仅限于境 内合法运营的期货交易所。 资金额度：根据生产经营及业务需求情况，公司及华体锂能开展商品期货及 衍生品交易套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等， 不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1,000 万元。该额度在有效期限 内可 ...

四川华体照明科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的 相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于开展商品套期保值业务的议案》 在保证正常生产经营的前提下，公司根据实际情况及市场变化开展商品期货 及衍生品套期保值业务，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，具有必要性 和可行性。公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控套 期保值业务风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意公司按照该议 案开展套期保值业务。 （下接签字页） （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 毛道维 （本页无正文，为《四川华体照明科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 2024 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事 会全体董事同意公司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智 精密科技有限公司（以下简称"德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行 股票闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长 不超过 1 年的短期理财产品或定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可 以滚动使用，该决议自董事会 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司董事及高级管理人 员减持股份结果公告 上述减持主体无一致行动人。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 汪小宇 | 董事、监事、 | 1,045,946 | 0.64% | IPO 前取得：1,045,946 | | | 高级管理人员 | | | 股 | 1 董事、高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，四川华 体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理汪小宇 先生持有公司股份 1,045,946 股，占公司总股本的 0.64%，其中无限售 条件的流通股 1,04 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）经自查，并经向控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日， 公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市 场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ...

关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 特此回复。 2024年1月24 1、本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公 司股票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 2、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 3、本人将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,依法履 行信息披露义务。 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动间询函》,经本人自查确认,现回复如 下： ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法 规和规范性文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "东吴证券"）作为四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"华体科技"、 "公司"或"股份公司"）非公开发行股票的保荐机构，于 2023 年 12 月至 2024 年 1 月对华体科技进行了 2023 年度现场检查，现将现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）人员安排 华体科技 2023 年度现场检查工作小组主要由保荐代表人卞睿、尤剑负责， 其他现场检查项目组成员为：章天。 其中，由卞睿负责现场检查工作，由尤剑负责对现场检查工作进行复核。 （二）现场检查方案 1、本次现场检查工作根据计划确定的现场检查事项、重点和方法，实施现 场检查方案，采取如下方式以获取充分和恰当的现场检查资料和证据： （1）与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通，听取公司主要负 责人的情况介绍； （2）查阅 ...

毛道维 四川华体照明科技股份有限公司 独立董事关于终止对外投资并涉及锂矿矿权 投资的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的 相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于终止对外投资并涉及锂矿矿权投资的议案》 华体国际能源与九州资源公司达成终止认购的意见，系公司与九州资源公司 就锂矿项目开发方案的重要条款进行具体协商，在重要条款无法达成一致的情况 下，充分评估了本次交易的各项潜在风险后所做出的审慎决定，该决定不会影响 公司正常生产经营，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。 董事会在对该事项进行表决时，履行了法定程序，董事会会议的召集、召开和表 决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。综上，我们一致同意公司与交易对方就认购标的公司85%股权事宜 达成协商，终止本次股权认购交易。 （下接签字页） （本页无 ...