| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1、4 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司股票于 2024 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 公司近三年扣除非经常性损益的净利润分别为：2021 年-6,883.19 万元， 2022 年-8,522.92 万元，2023 年预计为 28 ...

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 227,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 7,078 股，占可转债转股前公司股份总额 163,181,467 股的 0.0043375%。 未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 208,573,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.8913%。 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 20,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 649 股，占可转债转股 前公司股份总额的 0.0003977%。 一、华体转债发行上市概 ...

关于《四川华体照明科技股份有限公司可转债交易异 常波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): 本次可转债交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司可转债的情况。 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司可转债交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复 如下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司可 转债交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 2024年3月29日 特此回复。 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资 者注意投资风险，理性投资。 近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，现就相关公 司业务情况说明如下：公司是一家以智慧城市新场景和文化照明为主要业务的系 统方案提供商，专注于智慧路灯投资、建设、运营及研发制造。近年来，随着 5G 的推广，公司智慧路灯产品可搭载 5G 微基站，但目前搭载服务收入占比不足 1%，对公司经营不存在重大影响。敬请广大投资者注意风险，理性投资。 二、公司业绩波动风险 公司近三年扣除非经营性损益的净利润分别为：2021 年为-6,883.19 万元， 2022 年为-8,522.92 万元，2023 年预计为 280 万元到 420 万元。敬请广大投资 者注意风险，理性投资。 1 股票交易风险提示公告 本公 ...

一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照 明科技股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司 1 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"华 体转债"，于 2024 年 3 月 27 日、3 月 28 日、3 月 29 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施 细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不 ...

特此回复。 2024年3月28日 本人为贵公司的控股股东和实际控制人,现已收到贵公司发来的《四川华体 照明科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如 下: 本人作为贵公司的控股股东和实际控制人,截止目前,不存在影响贵公司股 票交易价格异常波动的重大事宜,也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离和资产注入等重大事项。 关于《四川华体照明科技股份有限公司股票交易异常 波动问询函》的回函 四川华体照明科技股份有限公司(贵公司): ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司核实，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 经公司自查，未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次 股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日、3 月 28 ...

关于预计日常关联交易的公告 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计日常关联交易的议案》 （8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避），关联董事张辉先生回避表决，其 余非关联董事一致表决通过；公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十八 次会议，审议《关于预计日常关联交易的议案》,监事一致表决通过（3 票同意， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。 2、独立董事专门会议审议情况：独立董事已于 2024 年 3 月 15 日召开第四 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于预计日常关联交易的公告》 （公告编号：2024-008）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 特此公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 13 日发出《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知》，公司第 四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开。应出席 会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章 程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。本次会议的召集和召开符合 《公司 ...

第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司及下属公司（以下简称"公司 "） 套期保值业务，有效降低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律法规，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品 品种相同、相近或类似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经 营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过 套期保值的现货量或生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值交易账户，不得使用个人账户进行套期保 值业务。 第六条 公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接 或间接进行套期保值。 第七条 根据实际需求对管理制度进行审查和修订，或增加相关的操作细则，确保 制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。 四川华体照明科技股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第八条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。公司套期保值业务 ...