的各位投资者分析师媒体朋友们大家好感谢大家在百忙之中抽出宝贵时间参加京华新财2023年年度及2024年第一季度业绩说明会首先请允许我代表京华新财董事会及管理层向长期以来关心和支持我们公司发展的各界朋友表示最诚挚的谢意 正是因为有了你们的信任与支持,金华新财才能够在激烈的市场竞争中稳健前行,不断创造佳绩。首先,向大家介绍金华新财2023年年度及2024年第一季度业绩亮点。在过去的一年里,全球经济环境复杂多变,充满挑战。 精华心才凭借着强大的研发实力灵活的市场策略以及高效的运营管理取得了令人瞩目的成绩2023年公司全年实现营业收入15.59亿元同比增长10.23%公司产能扎实落地同时进一步加深与大客户合作部分产品在消费电子新能源动力电池等应用场景上实现突破并量产 主要产品中光学材料光学材料包含电子及胶粘材料及功能性薄膜材料2023年营收4.63亿元同比增长14%主要系公司积极与终端大客户开展新产品的嵌入式研发围绕终端客户新产品进行产品开发多款产品被下游终端客户所认证进入其供应商体系实现了国产化替代 2023年,公司归属于母公司的净利润达到了5656.89万元,同比增长872.76%,实现大幅增长,综合毛利率显著恢 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年年度股东大会的通知、公司 2023 年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述 和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为 真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,434,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-042 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》 11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》 13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 202 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-041 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,882,800 股，占公司总股本的 0.73%，回购最高价格 9.77 元/股，回购最低价格 7.74 元/ 股，回购均价 8.50 元/股，使用资金总额 16,000,918 元(不含交易费用)。 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按 披露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施不会对公司的偿债能力及持续经营能力产生 重大影响；不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改 变公司的上市公司地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 22 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 388,751,633.43 | | 32.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,579,719.61 | | 161.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 21,050,467.17 | | 223.17 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-040 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 1-3 | | 月产 | 年 2024 1-3 | 月销量 | 年 2024 1-3 | | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 573.85 | | | 1,112.61 | | | 9,172.17 | | 工业胶粘材料 | | 11,098.79 | | | ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"）聘 请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为 公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天衡会计师事务所2023年履职情况进行评估。经评估，公司认为 天衡会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所于 2013 年 11 月 4 日成立，注册地址为江苏省南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。截至 2023 年末，天衡会 计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 419 人,注册会计师中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡会计师事务所 2022 年度业务总收 入人民币 61,472.84 万元，其中，审计业务收入人民币 55,444.33 万元(含证券 业务收入人民币 16,062.01 万元)。2022 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计 客户共计 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-038 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...