2023 年年度报告 公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 284 2023 年年度报告 重要提示 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润 为354,404,867.25元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本（扣除公司回购专用账户中的股份数）为基数分配利润。公司2023年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 权利。 截至2024年4月23日，公司总股本258,791,289股，扣除公司回购专用证券账户1,882,800股 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00656 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ： 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00656 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"晶华新材")编制的 2023 年 度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 晶华新材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》的相关规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-031 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元(不含增值税)后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 7 月 19 日出 具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093 号)，经审验, 本次发行的募集资金已 全部到位。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与实施主体、开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金已全部存放 于募集资金专户进行管理。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次 发行募集资金扣除承销 ...

天衡专字(2024) 00654 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00654 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海晶华胶粘 新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈岱松） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事时间满六年，申请辞去公司董事会 独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，并于2023年12月5日公司召开2023 年第三次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将本人2023年任职 期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈岱松，男，1975年出生，博士研究生学历、法学博士，经济学博士后， 法学教授，金融学副研究员。现任华东政法大学教授、博士生导师,上海柏年律 师事务所律师。担任中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海 市法学会金融法研究会理事，上海 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司的对外担保余额为 56,663.63 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2024 年 4 月 23 日，公 司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议 案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度 73,736.37 万元，具体授权如下： 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 单位：万元人民币 被担保人 截至目前担保余额 预计新增担保额度 资产负债率低于 70%的子 公司 56,663.63 73,736.37 合计 56,663.63 73,736.37 2024 年度担保总额 130,400.00 公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、 资信状况、现金 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规 定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由吴小萍女士、独立董事陈国颂女士、董事周 晓南先生担任，其中吴小萍女士担任主任委员。 公司独立董事吴小萍女士于 2022 年 9 月向公司提出离职，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事 会换届选举的相关议案；于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举马轶群先 生、俞昊先生、丁冀平先生担任第四届董事会专门委员会委员，其中马轶群先生 担任主任委员。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 ...

光大证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 元（不含增值税）后，募集资金净额为 423,958,661.65 元。2023 年 7 月 18 日，光大证券股份有限公司已将本次发行募 集资金扣除承销保荐费用人民币 8,350,195.56 元（含税）后的余款人民币 427,872,801.54 元，汇入公司在上海农村商业银行永丰支行开立的账户（账 号:50131000945297528）。 上述募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 19 日出 具的"天衡验字（2023）00093 号"《验资报告》验资确认。公司及实施募投项目 的子公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）的议案》，同意续聘天衡作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等规定和要求，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"） 2023 年 履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡于 2013 年 11 月 4 日成立。注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿 元且不超过最近一年末净资产20%股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授 权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的 具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 ...