证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-071 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第九次会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 7 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 11 日 11：00 在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《晶华新 材关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-070）。 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事 项已履行 ...

公司代码：603683 公司简称：晶华新材 2024 年半年度报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 220 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-065 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定， 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"晶华新材"）董事 会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,33 ...

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 4-6 | 月产 | 2024 年 | 4-6 | 月销量 | 2024 | 年 4-6 | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万平方米） | | | | （万平方米） | | | 额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | | 891.76 | | 1,256.52 | | | | 10,538.56 | | 工业胶粘材料 | | 12,834.18 | | | 14,514.42 | | | | 27,562.43 | | 光学胶膜材料 | | | 339.95 | | 328.06 | | | | 3,364.37 | | 化工新材料（吨） | | 3,393.03 | | | 197.15 | | | | 255.80 | | 特种纸 | | 17,369.40 | | | 5,164.24 | | | | 4,275.54 | 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-066 上海晶华 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-067 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、担保事项履行的程序 为了支持子公司的日常经营及业务发展，满足其融资需求，确保各项生产经 营活动稳步有序推进，为满足公司子公司运行过程中资金需求，经公司第四届董 事会第五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年公司对外担保额度最 高不超过 130,400.00 万元，均为公司对合并报表范围内的子公司提供担保。详 见《晶华新材关于公司 2024 年度对外提供担保的公告》（2024-032）。 被担保人：四川晶华新材料科技有限公司，上述被担保人为公司下属全资子 公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年年度股东大会召开 （2024年5月16日）至今，合计为上述被担保人提供的担保金额为15,295.40 万元；截至本公告披露日，实际为上述被担保方提供的担保余额合计为 66, ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-064 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第八次会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 9 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： （一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审阅公司 2024 年半年度报告及摘要，监事会认为：公司 2024 年半年度报 告及摘要的编制程序和审议程序符合国家 ...

一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次 会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 30 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 9 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-063 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于2024年8月13日在指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报 告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该事项已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-062 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 16 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 09 日(星期五) 至 08 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 13 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 36 million to 42 million yuan for the first half of 2024, an increase of 21.46 million to 27.46 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 147.68% to 188.96%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 27.8 million to 33.8 million yuan, an increase of 17.44 million to 23.44 million yuan compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 168.25% to 226.14%[5] - The total profit for the same period last year was 21.59 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 14.54 million yuan[7] - The earnings per share for the same period last year was 0.0677 yuan[8] Sales and Growth - The company achieved approximately 25% growth in sales revenue in the first half of 2024 due to strong downstream order demand for industrial and electronic adhesive materials[9] Non-Operating Gains - The company benefited from a non-operating gain of approximately 7.6 million yuan due to land reserve matters related to Jiangsu Jinghua New Materials Technology Co., Ltd.[10] Management and Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The company has implemented lean management and strict cost control measures, enhancing product competitiveness[9] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[13] Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks[15]

股票代码：603683 股票简称：晶华新材 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 此外，随着国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知（国办发 〔2007〕72 号）的进一步实施，特种纸业务也将受到正向激励。与传统胶粘带 相比，本次募投项目产品之一"全降解胶粘带"采用特种纸作为基材，使用新型 工艺替代传统离型纸复膜工艺，并使用特种纸作为基材涂以环保胶粘剂，符合国 家推动以纸代塑的"禁塑令"要求。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象 发行A股股票方案论证分析报告 （一）本次发行的背景 2、下游应用行业的扩大带来行业持续增长，头部企业效应开始显现 二〇二四年七月 1、产业政策支持胶粘材料和特种纸发展 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""公司"）为上海 证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办 ...