天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 验资报告 资 报 告 验 天衡验字(2025) 00023 号 天衡验字(2025) 00023 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025 年 5 月 14 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真 实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则 第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 贵公司原注册资本人民币 262,499,289.00元,股本为人民币 262,499,289.00元。根据贵公 司第四届董事会第五次会议、2023年年度股东大会、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第 十五次会议和第四届董事会第十七次会议通过的决议,并获中国证券监督管理委员会《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[ ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票特定投资者认购资金 验资报告 天衡验字(2025) 00022 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管或会（L... 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 向特定对象发行股票特定投资者认购资金验资报告 天衡验字(2025) 00022 号 中国注册会计师:魏娜 中国注册会计师:刘盼盼 东方证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了东方证券股份有限公司(以下简称"东方证券")主承销的上 海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"晶华新材")本次向特定对象发行股票之特定 投资者截至 2025年5月13日止认购资金的缴纳情况。按照法律法规的规定进行股票申购, 按时、足额缴纳认购资金是各申请股票认购投资者的责任,提供真实、合法、完整的验证资 料,保护资金的安全、完整是东方证券的责任。我们的责任是对东方证券本次主承销的上海 晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票之特定投资者认购资金的实收情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》。在审验过 程中,我们结合本次发行的实际情况,实 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-034 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 经公司 2023 年年度股东大会授权及 2024 年年度股东大会延长授权，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授 权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发 行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银 行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，董事 会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文件。 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等文件的要求，经公司董事会批准设立的募集资金专项账户情况如下： | | | | | 截至 2025 年 5 | 月 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2024 年度以 简易程序向特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备 案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票 发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-035 2025 年 5 月 17 日 ...

东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海晶 华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 909 号）批复，同意上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材" "公司"或"发行人"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为本次发行的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为晶华新材的本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及晶华 新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合晶华新材及其全体股东的利益。 东方证券对发行人本次发行股 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,042,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.8401 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ...

上海东方华银律师事务所 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年年度股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等 法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度 ...

Core Points - The company achieved a revenue of 1.885 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 20.94% [3][29] - The net profit attributable to the parent company was 67.03 million yuan, an increase of 18.50% compared to the previous year [3][29] - The company is focusing on high-quality development and optimizing production processes to enhance economic efficiency [3][4] Business Performance - The industrial adhesive materials segment saw significant improvements through refined management and optimization of production processes, leading to cost reduction and efficiency gains [3][4] - The company expanded its market share in domestic home decoration and outdoor sectors, achieving growth despite global trade tensions [3][4] - The electronic adhesive materials segment is deepening its focus on the automotive and battery sectors, with new product developments aimed at meeting high-performance requirements [4][5] Research and Development - The company has increased its R&D efforts, successfully developing high-performance adhesive products and biodegradable materials to meet market demands for sustainability [4][6] - Innovations in polymer technology have been implemented, including the use of thermal bulk polymerization for OCA adhesives, enhancing product stability and quality [6][7] Capacity Expansion - The company is advancing its capacity construction projects, including a new production line for electronic materials and a new facility for biodegradable materials, which are expected to be operational in 2025 [8][15] - The company aims to enhance its production efficiency and market competitiveness through automation and intelligent manufacturing [8][15] Financial Overview - The total assets of the company reached approximately 2.559 billion yuan, reflecting a 20.32% increase from the previous year [29] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to 276.20 million yuan, up 86.83% year-on-year [29] Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its brand influence and customer relationships through active participation in industry exhibitions and technology exchanges [17][18] - A focus on talent development and collaboration with research institutions is being prioritized to support the company's innovation and growth strategies [18][19]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》 11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Jinhua Adhesive New Materials Co., Ltd., is holding an investor briefing on May 19, 2025, to discuss its 2024 annual and Q1 2025 performance, allowing for interactive communication with investors [1][2]. Group 1: Meeting Details - The investor briefing is scheduled for May 19, 2025, from 13:30 to 14:30 [2][3]. - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible via the website: https://roadshow.sseinfo.com/ [2][3]. - The format of the meeting will include video recording and online interaction [2][3]. Group 2: Participation Information - Investors can submit questions from May 12, 2025, to May 16, 2025, by visiting the pre-submission section on the Roadshow Center website or via the company's email [3]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [3]. Group 3: Participants - Key participants in the meeting will include the Chairman and General Manager, Mr. Zhou Xiaonan, the Board Secretary, Ms. Pan Xiaochan, the Chief Financial Officer, Mr. Yin Li, and Independent Director, Mr. Ma Yiqun [2].