核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任上海晶华胶 粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求 ，就晶华新材使用节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公司本次向特 定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90 元 / 股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65元。天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）于2023年7月19日出具了《验资报告》（天 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-045 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次 会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 1:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《上海晶 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海 晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求对晶华新材 拟实施的差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中 竞价方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购股份将按照有关规定用于出售， 逾期未实施出售部分将依法予以注销，回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。 光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 截至 2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,88 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 放于回购专用证券账户中的 ...

晶华新材 Shanghai Smith Adhesive New Material (603683 CH) 功能性涂层复合材料制造商，国产替代进程加速 Functional Coating Composites Manufacturer, Domestic Substitution Process Accelerates 孙小涵 Xiaohan Sun 功能性涂层复合材料制造商，胶粘材料产能行业领先。公司成立于 2006 年 4 月，并于 2017 年 10 月在上海证 券交易所上市。公司是功能性涂层复合材料的生产企业，主要从事工业胶粘材料、电子光学胶粘材料、特种 纸的研发、生产和销售，公司产品被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具 制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电、绝缘、阻燃等方面。公司在胶 粘材料行业中的产能处于领先地位，在江苏、安徽、浙江、四川、广东均设有制造基地。截至 2023 年年末， 公司全资子公司江苏晶华拥有电子胶粘材料产能 5600 万平方米、光学胶粘材料产能 1800 万平方米、工业胶粘 材料产能 60000 万平方米、化工新材料产 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年年度股东大会的通知、公司 2023 年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述 和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为 真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-042 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,434,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》 11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》 13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 202 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-041 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,882,800 股，占公司总股本的 0.73%，回购最高价格 9.77 元/股，回购最低价格 7.74 元/ 股，回购均价 8.50 元/股，使用资金总额 16,000,918 元(不含交易费用)。 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按 披露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施不会对公司的偿债能力及持续经营能力产生 重大影响；不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改 变公司的上市公司地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 22 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份 ...