证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,483,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2267 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-052 重要内容提示： 增资标的名称：江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶华"） 增资金额：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同 意公司向全资子公司江苏晶华增资人民币 17,522.84 万元；其中以募集资金增资 13,522.84 万元用于募投项目"年产 8,600 万平方米电子材料技改项目"的建设； 以自有资金增资 4,000.00 万元用于江苏晶华日常生产经营与业务发展需要。本 次增资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 增资完成后，江苏晶华仍为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。 相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际 经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的 不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）担任上海晶华 胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求，对晶华新材使用募集资金及自有资金向全资 子公司增资的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、对外投资概述 （一）本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的基本情况 基于公司募投项目建设及江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称"江苏晶 华"）日常生产经营与业务发展的资金需求，为保障募投项目的顺利实施，进一 步提高公司核心产品竞争优势，公司拟向江苏晶华增资人民币 17,522.84 万元； 其中以募集资金增资 13,522.84 万元用于募投项目"年产 8,600 万平方米电子材料 技改项目"的建 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-051 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第六次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 20 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 第四届监事会第六次会议决议公告 （三）本次会议于 2024 年 6 月 24 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 公司向全资子公司进行增资，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司 的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 0 二四年六月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（15:00-15:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 四、股东发言和提问 五、推选计票和监票人员 六、股东和股东代表现场投票表决 七、统计表决结果 八、宣布现场表决结果 九、现场会议结束 十、汇总现场投票 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-050 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金进展 暨完成备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资设立基金概述 为满足上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 求及产业联动效应，打造产业生态，提高在新能源、新型材料领域的发展和布局 能力，公司决定与长江创业投资基金管理有限公司（以下简称"长江创投"）、 长江中大西威（杭州）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"长江咨询"）、 浙江城西科创制造业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"城西科创"）、 深圳市德赛西威产业投资有限公司（以下简称"西威产投"）、长江创业投资基 金有限公司（以下简称"长江基金"）共同投资设立产业基金。基金认缴规模为 人民币 3 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元。公 司已与相关各方签署了《长江中大西威（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合 伙）合伙协议》，并于 2024 年 4 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-049 股 东 名 称 是 否 为 控 股 股 本次质押股 份延期购回 数（股） 限 售 股（如 是，注 明 限 售 类 型） 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 原质 押到 期日 延期 购回 后到 期日 质权 人 占其所 持股份 比 例 （%） 占公司 总股本 比 例 （%） 质押融 资资金 用途 1、本次股份质押延期购回的基本情况 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、控 股股东周晓东先生持有公司股份 42,839,600 股，占公司总股本的 16.55%。 本次质押股份延期购回后，周晓东先生累计质押公司股份 17,100,000 股， 占其持有公司股份总数的 39.92%，占公司总股本的 6.61%。 公司控股股东及实际控制人周晓南先生、周晓东先生，及其一致行动人 周锦涵先生合计持有公司股份 102,103,840 股，合计占公司总股本 39.45%。本次股份质押延期购回后，周晓南先生、周晓东先生、周锦涵 先生累计质押的股份为 17,100,000 股，占其合计持有公司股份的比例为 16.75%，占公司总股本的比 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼 会议室 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-047 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第五次会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 2024 年 6 月 13 日 公司股东大会审批。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 上海晶华胶粘 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-046 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 12 日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将非公开发行 A 股股票募投项目之"年产 OCA 光学膜胶 带 2,600 万㎡、硅胶保护膜 2,100 万㎡、离型膜 4,000 万㎡项目"结项，并结 合公司实际情况，将上述募投项目结项后的节余募集资金合计 5,798.09 万元（包 括银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金， 提高募集资金使用效率，以满足公司日常生产经营活动对流动资金的需要。保荐 机构对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况说明如下： 本次结项的募投项目名称：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）非公开发行 A ...