董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规 定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由吴小萍女士、独立董事陈国颂女士、董事周 晓南先生担任，其中吴小萍女士担任主任委员。 公司独立董事吴小萍女士于 2022 年 9 月向公司提出离职，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事 会换届选举的相关议案；于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举马轶群先 生、俞昊先生、丁冀平先生担任第四届董事会专门委员会委员，其中马轶群先生 担任主任委员。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-028 | 主要产品 | 2023 年 | 10-12 | 月 2023 | 年 10-12 | 月销量 | 2023 年 10-12 月销 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万平方米） | | | （万平方米） | | 售金额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 832.10 | | | 1350.81 | | 11391.62 | | 工业胶粘材料 | | 12635.24 | | | 12544.53 | | 24744.86 | | 功能性薄膜材料 | | 463.96 | | | 392.84 | | 4416.80 | | 化工新材料（吨） | | 3695.87 | | | 180.09 | | 234.52 | | 特种纸 | | 16191.55 | | | 5580.43 | | 4535.80 | 注：化工新材料产销量单位为吨。 二、主要产品价格变动情况 | | 2022 年 10-12 月 | | 2023 年 10-12 | 月 ...

光大证券股份有限公司 在 2023 年度持续督导工作中，光大证券及保荐代表人根据中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所关于持续督导的相关规定，尽责完成持续督导工作。 | 序号 | 督导事项 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导工作制度，已经制定了持 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 续督导工作计划 | 1 | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 保荐机构已与晶华新材签订保荐协 | | --- | --- | --- | | | | 议，协议已明确了双方在持续督导 | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 期间的权利和义务 | | | 上海证券交易所备案 | | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 持续督导期间，保荐代表人及项目 组与晶华新材保持了日常沟通，对 晶华新材开展了持续督导工作；保 | | | 等方式开展持续督导工作 | 荐机构分别于 年 月 日和 2023 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 截至 2024 年 4 月 23 日，公司及子公司的对外担保余额为 56,663.63 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2024 年 4 月 23 日，公 司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外提供担保的议 案》，同意公司对子公司净增加担保授权额度 73,736.37 万元，具体授权如下： 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 单位：万元人民币 被担保人 截至目前担保余额 预计新增担保额度 资产负债率低于 70%的子 公司 56,663.63 73,736.37 合计 56,663.63 73,736.37 2024 年度担保总额 130,400.00 公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、 资信状况、现金 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31167522 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2024) 00655 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表,并出具了天衡审字(2024)01424 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》证监会公告[2022]26 号文的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露 上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上 述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了 ...

公司代码：603683 公司简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

独立董事2023年度述职报告（马轶群） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人马轶群，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2009年 9 月至 2015 年 11 月，任江苏省审计科研所研究助理；2015 年 11 月至 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-037 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全科 学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作 性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第3号一一上市公司现金分红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司未来三年股东分红回报 规划（2024年-2026年）》，具体内容如下： 一、本规划指定的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-033 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：上海晶华胶粘新材料股份有限公司及其子公司拟使用不超 过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品类型：以通知存款、协定存款或定期存款方式单独签订合同 或存单形式存放，以取得较高存储利率，适时用于购买安全性高、流动性好的金 融机构理财产品，固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、并对 国债回购等进行适度投资。 委托理财授权期限：使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 一年以内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权，在投资期限内可以滚动使用。 履行的审议程序：2024年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使 用最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币20,000万 元的闲置自 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、参与董事会、股东大会情况 独立董事2023年度述职报告（俞昊） 2023年，本人作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极履行独立董 事职责，独立、勤勉、尽责地行使职权，按时参加2023年董事会及相关会议，发 挥独立董事的作用。 报告期内，鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员 会和第三届董事会审核，提名本人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将本人2023年任职期 内履职情况报告如下： 一、独立董 ...