二、投资基金的进展情况 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-089 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于投资基金延长存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 一、投资基金的基本情况 根据上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华新材"） 投资发展需要，公司于 2018 年 1 月 26 日签署合伙协议，以自有资金出资人民币 2,000 万元，作为有限合伙人参与设立杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"合伙企业"或"投资基金"）。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于拟出资设立投资基金的公告》（公告编号： 2018—007）。 杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙）投资基金召开 2019 年度全体合伙 人会议，经全体合伙人一致同意，同意投资基金全体合伙人同比例减少实缴出资， 合计减资金额 12,006.00 万元，公司通过该次减资收回投资 533.60 万元。具体 内容详见公司于 2019 年 12 月 13 日在指定 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-088 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 | | | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]247 号），上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年7月在上海证券交易所主板向特定对象发行人民币普通股股票44,062,929股。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）为公司该次向特定对象发行股 票的保荐机构，负责公司发行股票上市的保荐工作及上市后的持续督导工作，持 续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 公司对光大证券及其项目团队在公司向特定对象发行股票上市及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 附件： 保荐代表人简历 张桐先生：保荐代表人，中国注册会计师（CPA）。曾先后负责或参与的项目 有德马科技（688360）、美邦药业（605033）、中农联合（003042）等 IPO 项目； ...

Core Viewpoint - The company, Jinghua New Materials, has signed an investment agreement with the government of Dongxing District, Neijiang City, to expand its production capacity of new adhesive materials, with an investment of approximately 1 billion yuan for a project expected to produce 480 million square meters annually [1][2]. Group 1: Investment and Production Expansion - The new project will be built on the foundation of the first phase of the Southwest production base, which was initiated in June 2022, and aims to produce 1 billion square meters of electronic adhesive materials, 2.4 billion square meters of automotive adhesive materials, and 1.4 billion square meters of recyclable materials [1][2]. - The project will occupy approximately 150 acres and is expected to be completed within 48 months, with an anticipated annual output value of around 1 billion yuan once fully operational [1][2]. Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of 1.359 billion yuan, representing a year-on-year increase of 23.84%, and a net profit attributable to shareholders of 66.99 million yuan, up 72.44% year-on-year [2]. - The significant profit growth is attributed to the rising sales of industrial adhesive materials, new energy power batteries, and 3C electronic materials, with the company adjusting product shipments based on downstream order demands [2]. Group 3: Future Production Capacity - The company plans to have a total production capacity of 1 billion square meters of new adhesive materials and 100,000 tons of high-performance biodegradable paper-based new materials at the Sichuan Jinghua production base, with the first phase expected to be completed in the fourth quarter [3]. - The company has established a stable customer base for industrial adhesive materials, and its electronic adhesive materials have gained a good reputation in the market, contributing to continuous revenue growth [3].

重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-087 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于与内江市东兴区人民政府签署投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 投资项目名称：年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目 投资金额：约人民币 100,000 万元,该金额为预算金额，具体投资金额以 实际投入为准，资金来源为公司自有资金或自筹资金。 特别风险提示： （一）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海晶华胶粘新材料股份 有限公司章程》等规定，本协议尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后正式 生效，协议的生效尚存在不确定性。 （二）项目建设涉及立项、环保、规划等有关报批事项，还需获得有关主管 部门批复，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩 承诺。 （三）如果产生法律法规变化、国家政策改变、政府行政命令限制、上级主 管部门要求或其他客观情况重大改变等情形，可能致使公司无法继续按照原有的 成本、市场环境或条件履行合同，或者继续履行合同将对公司明显不公平或者不 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-086 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" 《管理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、《上海 晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）已于2024年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中登上海"）办理完成本次激励计划的权益授予登记工作 ，现将有关事项说明如下： （一）权益授予的具体情况 公司于2024年11月28日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》；根据公司2024年 ...

范围；均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理 人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他核心人员。不包括公司独立董事、 监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予 的激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，其主体资格合法、有效，满足 获授条件。 3、公司和首次授予的激励对象均未发生《管理办法》和本次激励计划规定的 不得授予限制性股票和股票期权的情形，本次激励计划激励对象的获授条件已经满 足。 4、董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》和本次激励计 划关于授予日的规定。 综上所述，监事会同意以 2024 年 11 月 28 日作为首次授予日，向 118 名激励 对象授予 370.8 万股限制性股票和 377.9 万份股票期权。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予激励对象名单的核查意见 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-082 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单的议案》 鉴于 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及首次授予事项 之 调整及首次授予事项 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾 问，已于 2024 年 9 月 30 日出具了《上海东方华银律师事务所关于上海晶华胶粘 新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之法律意见书》（以 下简称"《激励计划法律意见书》"）。 现本所律师就本次激励计划调整及首次授予事项进行了核查和验证，并出具 本法律意见书。 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 就本法律意见书，本所律 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-084 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2024 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意对本次激励计 划首次授予的激励对象人员进行调整和向激励对象首次授予限制性股票和股票期 权。公司监事会对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名 单的进行了核实并发表了核查意见。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 调整公司2024年限制性股票与股 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-083 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十二次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件或 专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的议案》 经过审核，监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规、规 ...