本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股份 有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第三次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 202 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-075 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,450,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2929% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 109,448 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-074 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 06 日(星期三)至 12 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章 程》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们在 认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 1、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效； 2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存 在《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选 的情况； 3、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公 司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们同意本次高级管理人员的聘任。 （以下无正文） 独立董事：俞昊、陈国颂、马轶群 2023年 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事 会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事 及第四届监事会 2 名股东代表监事，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 披露的《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-075）。公 司已于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于选举职 工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-078 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议、第四 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-076 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周 晓南先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-077 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第一次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人 送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4 点半在公司会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由过半数监事共同推举的监事矫立先生主持。公司董事会秘书列 席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》 公 ...

监事持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事周德标先生持有公司股份 1,321,232 股，占公司当时总股本的 0.61%, 均为无限售条件流通股，该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份 及资本公积金转增股本。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-073 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价减持计划的实施结果情况 由于自身资金需要，监事周德标先生计划通过集中竞价交易方式减持公司股 票不超过 330,308 股，减持价格视市场价格确定，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《公司监事集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 12 月 1 日收到周德标先生发来的《监事周德标关于减持公司 股票结束的函》。周德标先生于 2023 年 5 月 31 日至 2023 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-072 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第四届监事会仍由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 人，股东代表监事 2 人。公司于 2023 年 12 月 1 日召开 职工代表大会，经公司职工代表大会全体职工代表协商审议，一致同意选举韦家 存先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会 2023 年 12 月 2 日 附：职工代表监事韦家存个人简历 韦家存，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权。广西壮族 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 二 0 二三年十二月 会议议题： 1、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、 《关于修订公司独立董事制度的议案》 3、 《关于选举非独立董事的议案》 4、 《关于选举独立董事的议案》 5、 《关于选举监事的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、 《关于修订<公司章程>并办理 ...