首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予日：2024年11月28日 首次授予权益数量：限制性股票370.8万股，股票期权377.9万份； 首次授予/行权价格：首次授予限制性股票的授予价格为4.24元/股，首次授 予的股票期权的行权价格为8.47元/股 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《 关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与 股票期权的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"）的相关规定及2024年第三次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年11月28日作 ...

二、限制性股票与股票期权首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白秋美 | 董事 | | | | 副总经理 | | 2 | 王树生 | 副总经理 | | 3 | 周忠辉 | 副总经理 | | 4 | 郑章勤 | 副总经理 | | 5 | 尹力 | 财务总监 | | 6 | 潘晓婵 | 董事会秘书 | | 7 | 姚*伟 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 周*润 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 黄*海 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 张*忠 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 朱*新 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 崔*波 | 核心技术（业务）人员 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（首次授予日） 一、限制性股票与股票期权首次授予日分配情况 | | | | | 获授的 限制性 | 获授的 | 合计数 | 合计数 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知、公司 2024 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召开 第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 <上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2024 年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公 司对2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。同时， 公司通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请对内幕信息知情人在本次 激励计划公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-0 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-080 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 146 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-079 5、公示结果：在公示期间，未收到任何个人或组织对公司本次拟激励的对 象提出异议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召 开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 <上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票 与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2024年10月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关 规定，公司对2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划 "）首次授 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划（草案）及其摘要〉的议案》 2、《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事宜的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2、《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划相关事宜的议案》 四、股东发言和提问 现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------|--------------| | | | | | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | ☑路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（） | | | 参与单位名称 | 财通证券股份有限公司 | | | 及人员姓名 | 华安证券股份有限公司 | | | | 汇丰晋信基金管理有限公司 | | | | SPARX Asia Investment Advisors Limited | | | | 深圳市国诚投资咨询有限公司 | | | | 开源证券股份有限公司 | | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日、 11 | 月 13 日 | | 地点 | 上海 | | | --- | --- | |--------------|----------- ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-078 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）或微信公众号上证路演中心 会议召开方式：网络文字互动 （三） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 7 日(星期四) 至 11 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 19 日发布公司 2024 年第三季度报告，为进一步加强与投资 ...

（一）征集人基本信息与持股情况 征集人陈国颂女士（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，基本信息 如下： 征集投票权的起止时间：2024年11月19日至2024年11月20日（上午 9:00-12:00，下午14:00-17:30）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票 陈国颂，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大 学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金和优 秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料，作为 通讯作者，在 J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文 60 余篇。被选 为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。现任 公司独立董事。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-077 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照 ...