光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海 晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求对晶华新材 拟实施的差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中 竞价方式回购股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购股份将按照有关规定用于出售， 逾期未实施出售部分将依法予以注销，回购期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 3 个月内。 光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 截至 2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,88 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.026 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司存 放于回购专用证券账户中的 ...

晶华新材 Shanghai Smith Adhesive New Material (603683 CH) 功能性涂层复合材料制造商，国产替代进程加速 Functional Coating Composites Manufacturer, Domestic Substitution Process Accelerates 孙小涵 Xiaohan Sun 功能性涂层复合材料制造商，胶粘材料产能行业领先。公司成立于 2006 年 4 月，并于 2017 年 10 月在上海证 券交易所上市。公司是功能性涂层复合材料的生产企业，主要从事工业胶粘材料、电子光学胶粘材料、特种 纸的研发、生产和销售，公司产品被广泛应用于建筑装饰、汽车制造及汽车美容、电子电器产品制造、家具 制造、文具、包装、航空高铁等领域的喷漆遮蔽、粘接、固定、保护、导电、绝缘、阻燃等方面。公司在胶 粘材料行业中的产能处于领先地位，在江苏、安徽、浙江、四川、广东均设有制造基地。截至 2023 年年末， 公司全资子公司江苏晶华拥有电子胶粘材料产能 5600 万平方米、光学胶粘材料产能 1800 万平方米、工业胶粘 材料产能 60000 万平方米、化工新材料产 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有 关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规 范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年年度股东大会的通知、公司 2023 年年度股东大会 的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述 和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为 真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-042 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 22 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年报告，于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-043 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,434,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》 11、《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2024 年度对外提供担保的议案》 13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14、《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 202 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-041 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2024 年 4 月 30 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,882,800 股，占公司总股本的 0.73%，回购最高价格 9.77 元/股，回购最低价格 7.74 元/ 股，回购均价 8.50 元/股，使用资金总额 16,000,918 元(不含交易费用)。 （三）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按 披露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施不会对公司的偿债能力及持续经营能力产生 重大影响；不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会改 变公司的上市公司地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 22 日，公司首次披露了本次回购股份事项，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-040 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2024 1-3 | | 月产 | 年 2024 1-3 | 月销量 | 年 2024 1-3 | | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 额（万元） | | | 电子胶粘材料 | | 573.85 | | | 1,112.61 | | | 9,172.17 | | 工业胶粘材料 | | 11,098.79 | | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥388,751,633.43, representing a year-on-year increase of 32.70%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,579,719.61, marking a significant growth of 161.08% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,050,467.17, reflecting a remarkable increase of 223.17% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.094, up by 141.03% from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥388,751,633.43, a 32.6% increase from ¥292,949,553.85 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,013,707.99, compared to ¥11,604,158.02 in Q1 2023, representing an increase of 89.5%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 reached CNY 22,034,671.76, compared to CNY 8,583,948.26 in Q1 2023, representing a significant increase[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.094, up from CNY 0.039 in Q1 2023, indicating a growth of 141%[23] - Operating profit for Q1 2024 increased significantly to CNY 5,729,304.56, compared to CNY 605,896.65 in Q1 2023, marking an increase of 846.0%[35] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,792,148.85, up from CNY 449,597.02 in Q1 2023, representing a growth of 1411.6%[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,253,668,899.55, an increase of 5.95% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of Q1 2024 amounted to ¥2,253,668,899.55, up from ¥2,127,041,019.00 in the previous year, indicating a growth of 5.9%[20] - Total liabilities increased to ¥954,991,528.33 in Q1 2024 from ¥838,303,052.78 in Q1 2023, marking a rise of 13.9%[19] - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 189,110,157.67, slightly down from CNY 189,987,129.52 in the previous quarter[32] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,291,961,752.82 in Q1 2024 from ¥1,282,456,336.20 in Q1 2023, a growth of 0.6%[20] - The total equity of the company was CNY 1,338,666,059.56 in Q1 2024, a decrease from CNY 1,343,969,177.47 in the previous quarter[32] Cash Flow - The company reported a negative cash flow from operating activities of ¥-3,381,523.59, a decrease of ¥865,885.39 compared to the previous year, primarily due to increased material procurement and labor costs[9] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 357,444,998.47 in Q1 2024, compared to CNY 290,753,706.26 in Q1 2023, reflecting an increase of 23%[27] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 3,381,523.59 in Q1 2024, worsening from negative CNY 2,515,638.20 in Q1 2023[27] - Cash inflow from investment activities was CNY 96,026,960.70 in Q1 2024, compared to CNY 70,751,419.86 in Q1 2023, marking a rise of 36%[27] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 21,633,607.80 in Q1 2024, compared to negative CNY 15,402,711.03 in Q1 2023[27] - Cash inflow from financing activities reached CNY 189,566,941.07 in Q1 2024, a substantial increase from CNY 18,471,798.86 in Q1 2023[28] - Net cash flow from financing activities improved to CNY 55,632,061.96 in Q1 2024, compared to negative CNY 35,004,414.80 in Q1 2023[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,253[11] - The top ten shareholders include Ningbo Huitong Private Fund Management Partnership with 12,939,400 shares and Shanghai Qianying Investment Management with 6,051,085 shares, indicating significant institutional investment[13] - The company has approved a share repurchase plan with a total fund of no less than RMB 16 million and no more than RMB 32 million, with a maximum repurchase price of RMB 13.52 per share[14] - The company has not disclosed any significant changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[13] - The company has not reported any related party transactions among the top shareholders, except for familial relationships among some of them[13] Operational Highlights - The gross margin for electronic adhesive materials and industrial adhesive materials improved, contributing to the increase in net profit[9] - The company experienced over 80% growth in revenue from electronic adhesive materials, driven by strong demand from downstream customers in consumer electronics and power batteries[9] - The company plans to continue investing in new product certifications to meet the needs of both new and existing customers[9] - The company plans to invest RMB 20,891.72 million in a new project to upgrade its electronic materials production capacity to 86 million square meters, utilizing RMB 17,139.71 million of the remaining funds from previous fundraising efforts[15] Inventory and Receivables - The company's accounts receivable stood at RMB 271,198,983.98, slightly up from RMB 270,810,601.31 at the end of 2023, indicating a marginal increase of 0.14%[17] - The company’s prepayments increased significantly to RMB 32,146,365.12 from RMB 15,686,079.45, showing an increase of approximately 104.4%[17] - The company’s accounts receivable financing rose to RMB 40,404,542.26 from RMB 27,893,280.47, marking an increase of about 45%[17] - The company’s inventory increased to ¥306,169,441.15 from ¥291,525,889.51, a rise of 5%[18]