上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 二 0 二三年十二月 会议议题： 1、 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、 《关于修订公司独立董事制度的议案》 3、 《关于选举非独立董事的议案》 4、 《关于选举独立董事的议案》 5、 《关于选举监事的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、 《关于修订<公司章程>并办理 ...

Group 1: Company Performance Overview - The company experienced significant performance growth in the first three quarters of 2023 compared to the same period last year [3] - Key factors for this growth include product structure adjustments, new product promotions, and enhanced customer service, particularly in the power battery and 3C product sectors [3] - The company improved cost control and reduced raw material procurement costs through centralized purchasing [3] - Efficiency improvements and lean production practices led to increased capacity and reduced operational costs [3] - Effective integration with subsidiary Kunshan Jinghua enhanced service to well-known clients in the power battery and 3C industries [3] Group 2: Sales Performance by Product Category - Sales of electronic adhesive materials are strong, with applications in new energy power batteries and 3C electronics [4] - The company has completed certifications for its products with major clients like CATL and is expanding its market presence in the 3C sector, particularly for foldable screen applications [4] - Industrial adhesive materials have seen a recovery in demand, with production capacity utilization nearing saturation in 2023 [5] - The company is developing a smart manufacturing base in Neijiang, Sichuan, expected to be completed by mid-2024 [5] - Functional film materials, including OCA and AB adhesive films, are projected to contribute to performance growth in the coming year [5] Group 3: Strategic Development Plans - The company aims to expand its industrial adhesive material capacity to become a supplier of 1 billion square meters [6] - In the power battery adhesive sector, the company has secured multiple certifications, strengthening its market position [6] - Continued efforts will be made to enhance cooperation with major mobile phone and laptop manufacturers in the 3C adhesive market [6] - The company plans to accelerate the application of functional film materials in foldable phones and full lamination fields [6]

独立董事候选人声明与承诺 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 本人俞昊、马轶群、陈国颂，已充分了解并同意由提名人上 海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会提名为上海晶华胶粘新 材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈国颂已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 子女、主要社会关系（主要社 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-069 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，提高董事会决策的科学性、 有效性，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事由6人调整 至4人。同时为促进公司规范运作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | 的，公司应在事实发生之日起 2 个月 | 的，公司应在事实发生之日起 2 个月 | | 以内召开临时股东大会： | 以内 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-070 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董 事会审核，提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为公司第 四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年。 经审核，被提名人具有担任上述职务的资格，不存在违反我国现行法律、法 规的情形。 我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名周晓南、周晓东、 白秋美、丁冀平作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名俞昊、马轶群、 陈国颂作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们在认 真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就 公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-071 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 八次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 11 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的 方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 15 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规 的有关规定，公司监事会现提名矫立先生、施卫红女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届监事会将由三名监事组成，另 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会，现提名俞 昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为上海晶华胶粘新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海晶华胶粘新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晶华 胶粘新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-068 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核， 提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，提名马轶群先生、俞昊先生、陈国颂女士为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述董事候选人简历请参见附件。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监 | 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...