证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-069 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，提高董事会决策的科学性、 有效性，公司拟将董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立董事由6人调整 至4人。同时为促进公司规范运作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对 《公司章程》部分条款进行修订。 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | 的，公司应在事实发生之日起 2 个月 | 的，公司应在事实发生之日起 2 个月 | | 以内召开临时股东大会： | 以内 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-070 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 15 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董 事会审核，提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，提名俞昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为公司第 四届董事会独立董事候选人。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年。 经审核，被提名人具有担任上述职务的资格，不存在违反我国现行法律、法 规的情形。 我们认为上述候选人提名程序符合有关规定。我们同意提名周晓南、周晓东、 白秋美、丁冀平作为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名俞昊、马轶群、 陈国颂作为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们在认 真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就 公司第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-071 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 八次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 11 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的 方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 15 日下午 3 点在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规 的有关规定，公司监事会现提名矫立先生、施卫红女士为公司第四届监事会股东代表监 事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司第四届监事会将由三名监事组成，另 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会，现提名俞 昊先生、马轶群先生、陈国颂女士为上海晶华胶粘新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任上海晶华胶粘新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海晶华 胶粘新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在上市公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-068 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关规定，应予换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核， 提名周晓南先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，提名马轶群先生、俞昊先生、陈国颂女士为公司第四届董事会独立董事候选 人。上述董事候选人简历请参见附件。任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 二 0 二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 28 | | 第一节 | 监 | 事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-067 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司昆山 晶华兴业电子材料有限公司于近日被江苏省工业和信息化厅、江苏省税务局认定 符合先进制造业企业要求。 财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵 减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)。先进制造业企业是指高 新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日 至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应 纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司加计抵减2023年1-10月增值税应纳税额131.50万元， 对2023年净利润影响111.77万元。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2023年11月10日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached CNY 433,194,942.53, representing a year-on-year increase of 9.18%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 24,312,828.22, a significant increase of 353.13% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period increased by 970.23% to CNY 38,847,918.36[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1132, up 322.39% year-on-year[6] - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a growth of 419.90% for Q3 2023[10] - The company achieved a revenue of 1.097 billion RMB in the first three quarters of 2023, representing a year-on-year growth of 5.79%[17] - The net profit attributable to shareholders reached 38.8479 million RMB, a significant increase of 970.23% year-on-year, primarily due to product structure adjustments and new product promotions[17] - The company's operating profit for the third quarter of 2023 was ¥50,024,119.03, significantly higher than ¥19,020,786.16 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 163.5%[24] - The company reported a net profit of ¥48,817,310.04 for the third quarter of 2023, compared to ¥18,245,735.15 in the same quarter of 2022, indicating an increase of approximately 167.1%[24] - The net profit attributable to the parent company shareholders for Q3 2023 was ¥38,847,918.36, compared to ¥3,629,861.55 in Q3 2022, representing a significant increase[25] - The total comprehensive income attributable to the parent company owners for Q3 2023 was ¥33,804,907.64, up from ¥11,196,576.99 in the same period last year[26] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1809, compared to ¥0.0187 in Q3 2022, indicating a substantial improvement[26] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,178,976,232.03, reflecting an 18.41% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥911,403,805.53, compared to ¥825,802,703.11 in the same period of 2022, which is an increase of approximately 10.4%[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,261,692,375.92, up from ¥968,092,669.60 in the previous year, representing a growth of about 30.3%[22] - The company’s deferred tax assets rose to ¥75,856,311.07, compared to ¥63,034,663.26 in the previous year, indicating an increase of approximately 20.5%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 11,866,586.63, down 83.52% year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥11,866,586.63, a decrease from ¥72,010,619.93 in the same period of 2022[28] - Cash inflow from operating activities totaled ¥730,053,256.18 in the first three quarters of 2023, down from ¥1,044,404,029.60 in the previous year[27] - Cash outflow from operating activities was ¥718,186,669.55 for the first three quarters of 2023, compared to ¥972,393,409.67 in the same period of 2022[28] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -¥29,201,593.09, an improvement from -¥101,365,147.81 in the same period last year[28] - Cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was ¥671,524,555.94, significantly higher than ¥301,828,048.03 in the previous year[28] - The net increase in cash and cash equivalents for the first three quarters of 2023 was ¥354,721,975.46, compared to a decrease of -¥68,594,773.25 in the same period of 2022[28] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q3 2023 was ¥529,634,716.93, compared to ¥137,109,829.14 at the end of Q3 2022[28] Operational Efficiency - The company improved its cost control and reduced raw material procurement costs, enhancing product profitability[17] - The company is focusing on enhancing production efficiency and reducing operational costs through lean production practices[17] - The company integrated effectively with its subsidiary, enhancing service capabilities for key clients in the power battery and 3C industries[17] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth in the upcoming quarters[10] - The company has made progress in its OCA fundraising project construction[18] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥37,481,389.84, a decrease from ¥40,601,308.71 in the same quarter of 2022, reflecting a reduction of approximately 5.5%[24]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-066 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要原材料 | 单位 | 年 2022 7-9 | 2023年7-9月进 | 变动比 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 月进货均价 | 货均价 | 率（%） | 比例（%） | | 纸浆 | 元/吨 | 6,156.84 | 5,252.26 | -14.69 | -13.39 | | 纸基 | 元/千克 | 16.25 | 12.83 | -21.05 | -22.10 | | 树脂 | 元/千克 | 12.32 | 11.91 | -3.33 | -3.25 | | 橡胶 | 元/千克 | 13.52 | 11.82 | -12.57 | -4.37 | | 含浸液 | 元/千克 | 6.36 | 4.86 | -23.58 | -10.00 | | 离型液 | ...