证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-002 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日迁入新址办公， 总部办公地址由"上海市松江区玉树路1569号11幢1107、1108和1109室"变更为 "上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702、1703和1704室"。除上述办公地 址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、公司网址、电子邮箱及邮政编码均 保持不变。新办公地址及公司相关信息如下： 办公地址：上海市松江区新桥镇千帆路237弄8号楼1702、1703和1704室 电话：021-31167522 公司网址：https://www.smithcn.com 电子邮箱：jhxc@smithcn.com 邮政编码：201600 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-001 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况： 截至本公告披露日，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波沪通私募基金管理合伙企业（有限合伙）－沪通悟源 1 号私募证券投资 基金（以下简称"宁波沪通私募基金"）直接持有公司股份 13,000,000 股，占公 司总股本的 5.02%，上述股份均为通过协议转让方式取得。宁波沪通私募基金无 一致行动人，与公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。 集中竞价减持计划的主要内容 宁波沪通私募基金由于产品运作需求，拟通过集中竞价交易方式减持公司股 票不超过 2,587,912 股，即不超过公司总股本的 1.00%，减持价格按照市场价格 确定。本次采用集中竞价交易方式减持，将于本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-080 二、 本次股份过户情况 2023 年 12 月 27 日，公司收到周晓南先生的通知，本次股份转让已在中国 证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算 有限责任公司出具的《过户登记确认书》。 三、 本次股份协议转让完成后股东持股情况 本次权益变动前后，相关股东股份变化情况见下表： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于控股股东股份协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东周晓南先生关于股份转让的《过户登记确认书》， 周晓南先生与周锦涵先生协议转让本公司股份事宜已完成过户登记手续。 一、 本次协议转让情况 公司实际控制人、控股股东周晓南先生于 2023 年 8 月 29 日与其子周锦涵先 生签署了《股份转让协议》，周晓南先生将其持有的公司 13,000,000 股无限售条 件流通股份（占公 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-079 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于子公司符合先进制造业企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司浙江 晶鑫特种纸业有限公司于近日被浙江省经济和信息化厅、浙江省税务局认定符合 先进制造业企业要求。 财政部、税务局于2023年9月3日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵 减政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第43号)。先进制造业企业是指高 新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自2023年1月1日 至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应 纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司加计抵减2023年1-11月增值税应纳税额125.69万元， 对2023年净利润影响106.84万元。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会 2023年12月16日 ...

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会 公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股份 有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2023 年第三次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 202 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-075 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,450,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2929% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A | 股 | 109,448 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-074 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 06 日(星期三)至 12 月 12 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章 程》、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们在 认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 1、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效； 2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存 在《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选 的情况； 3、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公 司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 综上所述，我们同意本次高级管理人员的聘任。 （以下无正文） 独立董事：俞昊、陈国颂、马轶群 2023年 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事 会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届 选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事 及第四届监事会 2 名股东代表监事，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体 披露的《2023 年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023-075）。公 司已于 2023 年 12 月 1 日召开了职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表监事， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《关于选举职 工代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-078 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第一次会议、第四 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-076 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次 会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 1 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分 送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周 晓南先生担任第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 ...