| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2024 年 12 月 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述认购人取得上市公司控制权相 关事项及本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机 关的批准及同意注册。 1 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会 2023 年第一次 临时会议、2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第八次临时会议、 2024 年第五次临时股东大会、第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过 ...

2024 年 12 月 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技""公司"）为满足公司经 营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化资本结构， 提升盈利能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件， 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额为 43,002.31 万元，公司编制了本次 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、 本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1.国家政策助力新能源发电和节能照明领域实现高速发展 证券简称：晨丰科技 证券代码：603685 债券简称：晨丰转债 债券代码：113628 浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） 公司长期从事 LED 照明结构组件的研发、生产和销售业务，其所处的节能照 明行业是我国确立的战略新兴产业中的重要组成部分，也是我国现代经济体系建 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为19.83%。剩余未分配利润结转至 2024年下半年度。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于因权益分派实施完成调整向特定对象 发行股票价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施完成2023年年度权 益分派以及2024年半年度权益分派，公司向特定对象发行股票的发行价格由8.85 元/股调整为8.69元/股。 一、2023年度权益分派实施情况 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本169,005,534股，以此计算合计拟派发现金红利25,350,830.10 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司 ...

浙江晨丰科技股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件 及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，浙江 晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础 上，就调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项发表书面审核意见 如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的审核意见 六、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交 易的审核意见 监事会认为：公司编制的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，具备可行性和可操作性，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。 三、关于公司《2023 年 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：辽宁国盛售电有限公司（以下简称"国盛售电"）。被担保人 国盛售电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司，不 存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 1,800 万元，公司拟为被担保人国盛售电提供连带责任保证担保。截至本公告披 露日，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保不存在反担保。 1.名称：辽宁国盛售电有限公司 2.统一社会信用代码：91210105MABRY5Y58Y 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属公司的实际经营情况，为支持其业务发展，满足其融资需求， 同意为全资孙公司国盛售 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于全资子公司为参股孙公司提供股权 质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司通辽金麒麟持有通辽鑫泰 33%股权，通辽鑫泰拟建设运营通 辽市鑫泰 40MW 分散式风电项目。为满足业务发展需求，通辽鑫泰拟向金融机构 申请本金为人民币 22,000 万元的银行授信、融资租赁等融资业务，通辽鑫泰各 股东以其各自持有的全部通辽鑫泰股权为上述融资提供股权质押担保。 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内公司已实际为其提供的担保余额 为 0 元。本次担保不属于关联担保，不存在反担保。 （二）决策程序 被担保人：通辽鑫泰新能源有限公司（以下简称"通辽鑫泰"）。被担 保人通辽鑫泰为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股孙公司， 不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | | | | 权发生变化、关于免于发出要约的情况、本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 次向特定对象发行股票已取得有关主管部门 | | | | | 批准情况及尚需呈报批准程序等信息 | | | | | 更新发行对象最近五年的任职、对外投资及 业务情况；更新本次发行后，发行对象与上 | | 5 | 第二节 | 发行对象基本情况 | 市公司的同业竞争及关联交易情况；更新本 | | | | | 次向特定对象发行股票预案公告前 24 个月发 | | | | | 行对象与公司之间的重大交易情况以及本次 | | | | | 认购资金来源 | | | 第三节 | 本次向特定对象发行相关 | | | 6 | | 协议内容摘要 | 更新本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | | | | | 更新本次募集资金金额、本次募集资金使用 | | 7 | 第四节 | 董事会关于本次募集资 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会 2024 年第三次临时会议、第四届监事会 2024 年第二次临时会 议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。 现对公司 2024 年度向特定对象发行股票方案调整内容说明如下： 一、发行价格的调整 调整前：本次发行的认购价格为 8.85 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 ＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总量）。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 会 议 资 料 二〇二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于为全资孙公司提供担保的的议案 6 | | 议案二 | 关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的议案 9 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，望出席股东大会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙 江晨丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（ ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积 转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。假设调整前 浙江晨丰科技股份有限公司 第四届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在浙 江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第 四届监事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 12 月 20 日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开 ...